Руководиоци у Црипто Екцханге Бинанце наводно занемарили одговорности за усклађеност: Извештај

Врхунска крипто берза Бинанце наводно одржава слабе стандарде усаглашености знања свог клијента (КИЦ) упркос упозорењима високих личности у компанији, наводи Ројтерс.

У новом специјалном извештају, новинска служба разбија наводну регулаторну промену берзе, нулирајући „слабе“ КИЦ провере Бинанце-а, које су дизајниране да спрече прање новца.

У чланку, заснованом на „десетинама интервјуа са бившим вишим запосленима у Бинанцеу, саветницима и пословним партнерима“, као и стотинама докумената, такође се наводи да је Бинанце избегао питања о томе где се налази његова главна онлајн размена.

У јулу, извршни директор Бинанцеа Цхангпенг Зхао рекао је да је одлучио да удаљи Бинанце од своје децентрализоване поставке у настојању да смири регулаторе и добије одобрење за лиценцирање усред реконструкција у неколико јурисдикција, укључујући САД, Хонг Конг, Јапан и Сингапур. Компанија је наводно изразила одређени интерес за Ирску, иако остаје нејасно у ком степену.

Интерни документ компаније показује да Бинанце такође није прихватио препоруке свог одељења за усклађеност и наставио да регрутује клијенте у Русији, Украјини и пет других земаља за које се сматра да су подложне „екстремном“ ризику од прања новца, преноси Ројтерс.

Бинанце није одговорио на детаљна питања Ројтерса, али је размена пружила следећи цитат:

„Као водећи екосистем криптовалута и блокчејна, ми смо и водећи и улажемо у будуће технологије и законе који ће поставити крипто индустрију на пут да постане добро регулисана, сигурна индустрија.

Портпарол Бинанце-а је такође тврдио да су Ројтерсове информације „изузетно застареле и – на неколико места – потпуно нетачне“, али портпарол није улазио у детаље.

Цхангпенг Зхао каже на Твиттеру,

„ФУД [Страх, неизвесност, сумња]. Новинари који разговарају са људима који су пуштени из Бинанце-а и партнерима којима није успело да нас оцрне.

Фокусирани смо на борбу против прања новца, транспарентну и добродошлу регулативу. Акција говори гласније од речи. Хвала вам на непоколебљивој подршци!”

Проверите акцију цене

Не пропустите ни један ударац - Претплатите се да бисте добијали крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Пратите нас на Twitter, Фацебоок и Телеграм

Сурф Тхе Даили Ходл Мик

 
Погледајте најновије наслове вести

 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Издвојена слика: Схуттерстоцк / кксср