Банка сада тражи одбијање потраживања

Водећа израелска банка, Хапоалим банка, недавно је поднела писмо одбране како би одбацила тврдње 69-годишње пензионерке Естер Фриман да дозволи депозит од 320 хиљада долара профита који је зарадила од 3,000 долара улагања у биткоин пре скоро девет година.

Према извештају локалног медија од четвртка, банка тврди да је инсистирала на одбијању депозита због случајева у којима се дигиталне валуте користе за олакшавање прања новца и финансирања тероризма.

Хапоалим банка одбија депозит од 320 хиљада долара од крипто профита

Раније у новембру 2021, Фрееман је поднео тужбу против банке, захтевајући од ентитета да изјави да је извор новца уложеног у Битцоин „познат, јасан и подржан референцама“.

Банка је у саопштењу навела да је немогуће пратити путању новца у вези са Фримановом куповином криптовалута 2013. године. Додаје се да није могла да успостави везу када је она пребацила средства са свог рачуна за куповину. од биткоина.

„Само у случајевима када су средства коришћена за куповину виртуелне валуте и приходи отишли ​​и враћени са истог рачуна, може се потврдити пријем средстава – онда тужилац није испунио овај услов“, кажу у банци.

Хапоалим је такође истакао да не постоје значајни докази о куповини БТЦ-а јер Фриман није купио криптовалуту од регистроване берзе, већ од приватног лица у готовини.

Недостављање референци

„Тужилац није представио стварне референце о купопродајној цени виртуелне валуте. – стоји у новом извештају.

Поред тога, банка је приметила да је у време куповине израелски финансијски регулатор, Банка Израела, дао мандат банкарским организацијама да не прихватају депозите средстава из крипто трансакција.

Из горе наведених разлога, Хапоалим банка је тврдила да не би требало да буде принуђена да прихвати депозит средстава добијених трансакцијама криптовалутама, с обзиром на финансијске ризике повезане са њима.

У одговору, Фрееманов адвокат је рекао: „Веома је жалосно сазнати да је Банка Хапоалим одлучила да води огорчени рат против свог дугогодишњег клијента, пензионера, чија је једина жеља да на свој банковни рачун прими новац који јој припада и потиче. од дигиталних новчића које је купила пре много година.”