Крипто трговац осуђен на 3.5 године затвора због преваре од 5 милиона долара

Министарство правде Сједињених Америчких Држава (ДОЈ) осудило је 25-годишњег трговца криптовалутама на Род Ајленду, популарно познатог као Цоин Сигналс, на 42 месеца затвора због преваре преко 170 људи за више од 5 милиона долара.

Осуђен трговац сигналима новчића

Према званичнику Саопштење, осуђени, Џереми Спенс, тражио је средства од инвеститора преко неколико крипто инвестиционих фондова, које је водио од новембра 2017. до априла 2019.

Створио је и управљао неколико крипто фондова, укључујући три највећа – Цоин Сигналс Битмек Фунд, Цоин Сигналс Алтернативе Фунд и Цоин Сигналс Лонг Терм Фунд. Спенс је тврдио да су његове трговине биле добро и да су генерисале огромну зараду, што је навело инвеститоре да му пошаљу криптовалуте попут БТЦ-а и ЕТХ да раде у њихово име.

Коришћење лажних тврдњи за привлачење инвеститора

У једном тренутку је чак објавио поруку у онлајн групи за ћаскање лажно тврдећи да је његово трговање средствима инвеститора током протеклог месеца генерисало принос од више од 148%. Као резултат тога, неки инвеститори су му послали додатна средства.

Министарство правде је, међутим, истакло да су Спенсове тврдње далеко од истине.

„СПЕНЦЕ је тражио више од 5 милиона долара путем лажних изјава, укључујући да је СПЕНЦЕ-ова крипто трговина била изузетно профитабилна када је, у ствари, СПЕНЦЕ-ова трговина била константно непрофитабилна…

У ствари, током истог периода од отприлике месец дана, СПЕНС-ово трговање је резултирало нето губицима на рачунима на којима је трговао средствима инвеститора“, приметио је ДОЈ.

Да би покрио нето губитке које је претрпео док је трговао средствима инвеститора, Спенс је створио лажна стања на рачуну како би наставио да прикупља новац и почео да управља Понзијева шема.

Користио је новчана средства нових инвеститора да плати старе и задржао је превару што је дуже могуће. Успео је да дистрибуира крипто имовину инвеститорима преко шеме у вредности од преко 2 милиона долара.

„Уместо тачног извештавања о губицима у трговању које је СПЕНЦЕ имао, биланси на рачуну су лажно указивали инвеститорима да зарађују новац улажући у СПЕНЦЕ“, додаје ДОЈ.

Спенце се изјаснио кривим

Спенце је био Ухапшен јануара 2021. од стране Федералног истражног бироа (ФБИ), а против њега је Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) подигла одвојене грађанске оптужбе. Он молио се крив за оптужбе у новембру 2021.

Поред 42-месечне затворске казне, Спенс ће имати три године надгледаног пуштања на слободу и платити реституцију од преко 2 милиона долара након пуштања на слободу.