Америчка СЕЦ открива превару са Битцоин Понзи шемом од 295 милиона долара

• Инвеститорима у Траде Цоин Цлуб је обећан „минимални принос од 0.35% дневно“.
• Тетреаулт је измирио потраживања СЕЦ-а против њега, наводи се у саопштењу.

Америчка комисија за хартије од вредности (ДИК) најавио оптужбе против четири особе због њихове наводне улоге у „преварној крипто Понзи шеми“ која је преварила инвеститоре за око 300 милиона долара. Штавише, СЕЦ је у петак саопштио да је Траде Цоин Цлуб прикупио 82,000 ин Bitcoin од преко 100,000 инвеститора широм света. То је било између 2016. и 2018. године, у вредности од 295 милиона долара.

Штавише, инвеститорима у Траде Цоин Цлуб је обећан „минимални принос од 0.35% дневно“. Кроз „крипто бот за трговање имовином“, међутим СЕЦ тврди да је компанија у ствари Понзи превара. Доувер Торес Брага, Јофф Парадисе, Келеионалани Акана Таилор и Јонатхан Тетреаулт били су на мети владине агенције због њиховог наводног учешћа у „програму маркетинга на више нивоа“.

Шеф Одељења за крипто имовину и сајбер јединице Одељења за спровођење Давид Хирсцх изјавио: 

„Тврдимо да је Брага користио Траде Цоин Цлуб да украде стотине милиона од инвеститора широм света и обогати се тако што је искористио њихов интерес за улагање у дигиталну имовину.

Шеф је додао:

„Да бисмо осигурали да су наша тржишта праведна и безбедна, наставићемо да користимо алате за праћење блокчејна и аналитичке алате да нам помогну у потрази за појединцима који почине превару са хартијама од вредности.

Вишеструка правила су прекршена

Према наводима СЕЦ-а, Брага је лично прикупио најмање 55 милиона долара у биткоинима, док је Парадисе добио 1.4 милиона долара, Тејлор је добио 2.6 милиона долара, а Тетреаулт је добио отприлике 625,000 долара.

Штавише, наводно су прекршени савезни закони о хартијама од вредности против превара и прописи о регистрацији хартија од вредности, као и правила која захтевају регистрацију брокерско-дилерских предузећа, а добијени новац је захтеван назад од четворице оптужених. Штавише, Тетреаулт је измирио потраживања СЕЦ-а против њега, наводи се у саопштењу, без потврђивања или оспоравања тврдњи СЕЦ-а.

Препоручује се за вас:

Бразилска полиција открила превару са крипто Понзи шемом вредном 766 милиона долара