Естонија и САД ухапсиле 2 осумњичена за шему крипто преваре вредне 575 милиона долара – Битцоин вести

Службеници за спровођење закона из Естоније и Сједињених Држава ухапсили су двојицу мушкараца који су наводно починили превару са криптовалутама великих размера. Држављани Естоније, који су водили услугу рударења криптовалута и лажну банку виртуелне валуте, опрали су свој приход, потрошили на аутомобиле и некретнине и донирали политичару.

Естонска полиција и ФБИ ухапсили су 2 крипто преваранта у заједничкој операцији

Естонска национална криминална полиција и амерички Федерални истражни биро (ФБИ) ухапсили су двојицу држављана Естоније, осумњичене за превару у вези са криптовалутама и прањем новца. Сједињене Државе сада траже њихово изручење.

Сергеј Потапенко и Иван Турогин, обоје 37, оптужени су за превару стотина хиљада људи, јавила је естонска државна телевизија Еести Рахвусрингхаалинг (ЕРР). Они су приведени као резултат заједничке истраге у недељу, 20. новембра.

Неке од жртава су биле убеђене да склопе лажне уговоре о изнајмљивању опреме са својом рударском службом под називом Хасхфларе. Други су инвестирали у Полибијус банку, банку виртуелне валуте која никада није била банка и није исплатила обећане дивиденде.

Према објава од стране америчког Министарства правде, инвеститори су платили преко 575 милиона долара платформама које је поставио пар, који су потом прали свој приход преко лажних компанија и користили део новца за куповину некретнина у Естонији и луксузних аутомобила.

Потапенко и Турогин покушали су да сакрију остатак новца на банковним рачунима и новчаницима криптовалута широм света. Америчке и естонске власти раде на заплени и обуздавању ове имовине, рекао је амерички тужилац Ник Браун за западни округ Вашингтона, који је такође нагласио:

Величина и обим наводне шеме су заиста запањујући. Ови оптужени су искористили како привлачност криптовалуте тако и мистерију око рударења криптовалута, да би извршили огромну Понзи шему.

Крипто шема описана као једна од највећих превара у Естонији

Естонска полиција и ФБИ блиско су сарађивали, са 100 полицајаца, укључујући преко десетина федералних агената из Сједињених Држава, укључених у истрагу, коју је шеф Бироа за кибернетички криминал Националне криминалистичке полиције Естоније Оскар Грос назвао „дугом и огромном“. ” Цитирао ЕРР, он је изјавио:

Сам обим ове истраге описује чињеница да је ово један од највећих случајева преваре које смо икада имали у Естонији.

„Технологија је повећала ризик од преваре и пре него што повери свој новац неком подухвату или особи, требало би да се спроведе дубинско прикупљање основних информација“, прокоментарисао је државни тужилац Вахур Верте, који је упозорио људе да пазе на свој новац.

Локални медији су у уторак такође открили да су Потапенко и Турогин били међу највећим донаторима естонског политичара и посланика Рајмонда Каљулаида током његове кампање за место у Европском парламенту 2019. Каљулаид, који је од њих добио 12,500 евра, тврди да је сазнао за њихово учешће тек ове недеље.

„Постоји много легитимних начина да се криптовалуте претвори у посао, али одабир пречице кроз обману или непрозирност није начин да се крене у тај подухват“, инсистирао је Оскар Гросс. Овај случај није први злочин у вези са криптовалутама Естонија, напомиње ЕРР у свом извештају. У октобру је естонска полиција ухапсила осумњичене који су повезани са преваром о улагању криптовалута Дагцоин.

Очекујете ли више хапшења у случају шеме крипто преваре у Естонији? Реците нам у одељку за коментаре испод.

Лубомир Тассев

Лубомир Тасев је новинар из источне Европе који се бави технологијом и коме се свиђа Хиченсов цитат: „Бити писац је оно што јесам, а не оно што радим. Поред крипто, блокчејна и финтецх-а, међународна политика и економија су још два извора инспирације.

Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс