ДОЈ запленило 470 милиона долара у акцијама Робинхоода од руководилаца ФТКС-а

Сем Банкман-Фрид (СБФ) и његова бивша десна рука Гери Ванг нису у могућности да задрже власништво над акцијама Робинхуда вредним скоро пола милијарде долара, наводи се у судском документу од 6. јануара.

Америчко министарство правде (ДОЈ) запленило је власништво руководилаца као одговор на оптужбе за широку превару против Банкман-Фрида и ФТКС-а, у које могу бити умешане власничке инвестиције. 

Нема више Робинхоод акција

документ, поднет стечајном суду у Њу Џерсију, открио је да је ДОЈ запленио 55,273,469 акција Робинхоода, заједно са још 20,746,713.67 долара од ЕД&Ф Ман Цапитал Маркетс – холдинг компаније коју контролишу и СБФ и Ванг. Са сваком робном акцијом која се тргује по цени од 8.50 долара у време писања, укупна вредност заплењених акција и готовине је отприлике 490 милиона долара. 

Према Одељењу, заплењена имовина се рачуна као имовина и приходи укључени у кршење различитих кривичних закона, укључујући жичану превару и прање новца. Прошлог месеца, велика порота у Јужном округу Њујорка вратила је оптужницу од осам тачака којом се СБФ терети за такве злочине, заједно са завером да се почини преваре са хартијама од вредности, преваре са робом и кршење финансирања кампање.

 „Влада очекује да ће докази показати да је Банкман-Фрид преварио клијенте ФТКС-а тако што је присвајао њихова средства за личну употребу, укључујући улагање за сопствени рачун, за неоткривене ризичне инвестиције“, написало је ДОЈ.

ДОЈ показао намеру да заплени акције прошле недеље – од којих је 90 одсто било у власништву Банкман-Фрида, а 10 одсто у власништву Ванга. Банкман-Фриедови адвокати приговорио на потенцијалну заплену у то време, тврдећи да је „неприкладно“ аутоматски претпоставити да су те акције купљене незаконитим средствима. 

Сведочећи Конгресу прошлог месеца, ФТКС-ов стечајни адвокат и нови извршни директор, Џон Реј, изјавио је да је ФТКС спојио корисничка средства са Аламеда Ресеарцх-ом, где су та средства коришћена за трговање на маргинама. 

Шта је СБФ-у остало?

Током интервјуа на самиту Деалброок у новембру, СБФ је тврдио да има само 100,000 долара на свом банковном рачуну – што је наговештај његове нето вредности од више милијарди долара пре колапса ФТКС-а. 

Банкман-Фрид је изручен САД са Бахама по налогу Министарства правде у децембру, али је касније ослобођен уз кауцију од 250 милиона долара. Он је закључан у северном округу Калифорније док чека на суђење и није му дозвољено да узима нове кредитне линије до тада.