Кина разбија шему прања крипто новца од 5.6 милијарди долара (извештај)

Агенти за спровођење закона из Хенгјанга (града у јужној кинеској провинцији Хунан) су наводно разбили криминалну групу која је користила криптовалуте за прање 40 милијарди јуана (око 5.6 милијарди долара).

Током протеклих неколико месеци, кинеске власти су зауставиле бројне сличне шеме, ухапсивши хиљаде људи.

„Акција од сто дана“

Према речима једног мештана Покривеност, кинеска полиција ухапсила је 93 особе у граду Хенгјанг због сумње да су опрали око 5.6 милијарди долара користећи дигиталну имовину. Власти су извршиле рацију на 10 физичких локација, заплениле више од 100 електронских уређаја и замрзнуле око 42 милиона долара у операцији под називом „Акција од сто дана“.

Банда је наводно купила дигиталну имовину илегалним средствима и касније их претворила у америчке доларе да би опрала профит. Полиција је тврдила да извор новца потиче углавном од коцкарских и телеком превара.

Кина није место где би активности криптовалута могле да напредују. Током година, домаћа влада је јасно ставила до знања да не подржава индустрију и размишљала о увођењу оштрих мера. Неповољни став је достигао врхунац у септембру 2021. када је Народна банка Кине (ПБоЦ) баннед све операције са дигиталним средствима на локалном тлу.

Упркос ограничењима, становници најнасељеније нације на свету и даље су заинтересовани за класу имовине. Недавно истраживање Цхаиналисис-а процењено да се Кина сврстала у првих 10 међу глобалним лидерима у усвајању криптовалута.

Превиоус Раидс

У јуну прошле године кинеска полиција Ухапшен 1,100 појединаца који су наводно користили дигиталне валуте за прање средстава за лажне активности на телекомуникационим мрежама. Поред тога, власти су притвориле 170 криминалних организација повезаних са шемом.

У марту 2022. Шангајски Биро за јавну безбедност и Биро за јавну безбедност Јангпу спровели су заједничку истрагу о пирамидалним шемама које користе дигитална средства. Као резултат тога, они заустављено онлајн платформа која је преварила инвеститоре за скоро 16 милиона долара током свог постојања.

Полиција је истакла операцију, рекавши да је то прва крекована пирамидална шема криптовалута у историји Шангаја.

„Ширша јавност треба да подигне свест о превенцији ризика и да се свесно одупре пирамидалним шемама. Одељење за економске истраге јавне безбедности Шангаја ће такође наставити да сузбија привредни криминал који угрожава легитимна права и интересе грађана и ефикасно штити легитимна права и интересе потрошача“, саопштиле су власти.

ПОСЕБНА ПОНУДА (Спонзорисане)

Бинанце бесплатно $100 (ексклузивно): Користите ову везу да се региструјете и добијете 100 $ бесплатно и 10% попуста на Бинанце Футурес првог месеца (услови).

ПримеКСБТ специјална понуда: Користите ову везу да се региструјете и унесете ПОТАТО50 код да бисте добили до 7,000 долара на своје депозите.

Извор: хттпс://цриптопотато.цом/цхина-црацкс-довн-а-5-6-биллион-црипто-монеи-лаундеринг-сцхеме-репорт/