Индијска крипто размена суочена са истрагом због оптужби за прање новца

Дирекција за извршење закона (ЕД), економско обавештајна агенција одговорна за спровођење економских закона у Индији, издала је данас обавештење о крипто размени компаније Вазирк заједно са својим директорима, због крипто трансакција у вредности од 2,790.74 круне (38.18 милиона долара).

ИоуТубе видео

Крипто берзи је уручено обавештење према Закону о девизном управљању (ФЕМА) из 1999. године због кршења закона о прању новца. Обавештење је повезано са још једном истрагом у вези са „илегалном“ апликацијом за клађење на мрежи у кинеском власништву.

ЕД је у својој званичној изјави тврдио да су кинески држављани претворили индијску валуту вредну преко 7 милиона долара у стабилцоин Тетхер и касније је пребацили у Бинанце новчанике за размену.

Истражна агенција је даље тврдила да су током поменутог периода корисници примили преко 880 круна (12 милиона долара) у новчаник Вазирк са Бинанце рачуна и послали крипто имовину у вредности од 1,400 круна (19.18 милиона долара) на Бинанце рачуне.

„Ниједна од ових трансакција није доступна на ланцу блокова за било какву ревизију / истрагу.“

ВазирКс је највећа индијска крипто берза по броју регистрованих корисника и обиму трговине. Платформу је купио Бинанце крајем 2019.

ЕД каже да ВазирКс није применио неопходне мере борбе против прања новца

Тренутно се индијске крипто берзе самостално регулишу у одсуству било каквих формалних прописа. Стога су крипто берзе потребне да примене неопходне смернице за спречавање прања новца заједно са строгим КИЦ прописима, али ЕД је тврдио да Вазирк није следио основе.

„ВазирКс не прикупља потребне документе чиме очигледно крши основне обавезујуће норме предострожности против прања новца и борбе против финансирања тероризма (ЦФТ) и ФЕМА смернице,“

Додали су,

„Откривено је да су клијенти ВазирКс могли да преносе„ вредне “криптовалуте било којој особи, без обзира на њено место и националност, без икакве одговарајуће документације, чинећи је уточиштем за кориснике који траже прање новца / друге незаконите активности,“

Обавештење о узбудљивој емисији, заједно са озбиљним оптужбама за непоштовање смерница за борбу против прања новца и финансирања тероризма, може ослабити аргументе за позитивне прописе у земљи.

Извор: хттпс://цоингапе.цом/бреакинг-индиан-црипто-екцханге-фацес-инвестигатион-овер-монеи-лаундеринг-цхарге/