Индијска крипто размена ВазирКс у центру наводне истраге прања новца вредне 38 милиона долара

ВазирКс, главна крипто индијска берза, у средишту је истраге прања новца вредне 38 милиона долара са Бинанце везом. Дирекција за извршење закона, финансијски надзорник у Индији, данас је наводно издала обавештење о индијској крипто берзи ВазирКс поводом текуће истраге прања новца против илегалне кинеске апликације за клађење.

ИоуТубе видео

ЕД је у својој званичној изјави тврдио да су корисници кинеске апликације за клађење претворили значајан део новца из индијске валуте у крипто стабилкоин Тетхер и касније га пребацили у Бинанце. Укупан износ под скенером је око 38 милиона долара. Финансијски надзорник тврдио је да нису могли да пронађу евиденцију о наводном опраном новцу на ВазирКс-у, оптужујући их да нису применили смернице АМЛ-а и КИЦ-а.

ВазирКс одговара на наводе

Нисцхал Схетти, извршни директор компаније ВазирКс, одговорио је на медијске извештаје о наводном обавештењу о ЕД, тврдећи да тек треба да добију било какву званичну комуникацију од финансијског надзорника. Додао је да је ВазирКс у складу са свим важећим законима, укључујући АМЛ смернице и строгу КИЦ верификацију.

Обавештење о финансијском надзору за индијску крипто берзу долази у кључном тренутку када индијска влада планира да уведе рачун за криптовалуту током предстојеће монсунске седнице парламента.

Индијски регулатори задржали су регресиван став према крипто, тврдећи да је то средство за незаконите активности и ако овај случај има основа, може се користити против позитивних регулаторних промена. Тек јуче су неки унутрашњи извори наговестили да би влада могла да промени став и извештаји сугеришу да Индијанци могу класификовати Битцоин као класу имовине.

ВазирКс је једна од најпопуларнијих индијских крипто берза са највећим обимом трговине у земљи. Размену је купио Бинанце у новембру 2019.

Извор: хттпс://цоингапе.цом/индиан-црипто-екцханге-вазирк-ат-тхе-центер-оф-ан-аллегед-38м-монеи-лаундеринг-инвестигатион/