Изјава о индијској крипто размени ВазирКс издаје обавештење о финансијском надзорнику

Нисцхал Схетти, извршни директор врхунске крипто индијске берзе ВазирКс, отворио је Твиттер како би појаснио текуће извештаје медија о обавештењу о узроцима шума у ​​истрази прања новца вредној 38 милиона долара. Схетти је рекао да још нису добили никакво формално обавештење од индијског финансијског надзорног тела, Директората за извршење (ЕД). Такође је тврдио да је Вазирк у потпуности у складу са свим АМЛ смерницама и важећим правилима.

ИоуТубе видео

Схетти је рекао,

Прелазимо наше законске обавезе пратећи поступке „Упознајте свог купца“ (КИЦ) и „Против прања новца“ (АМЛ) и увек смо пружали информације органима за спровођење закона кад год је то потребно.

Раније данас ЕД је у званичној изјави рекао да су издали обавештење о кривицној берзи поводом текуће истраге прања новца у илегалној кинеској апликацији за клађење на мрежи.

Извор: твиттер

ЕД је тврдио да су кинески корисници користили Вазирк и Бинанце размену како би пребацили 12 милиона долара на Вазирк рачун и пребацили 19 милиона на Бинанце рачун. Детаље ових наводних трансфера није могао да верификује финансијски надзорник ни на блок ланцу ни у евиденцији компаније. ЕД је рекао,

„Ниједна од ових трансакција није доступна на блок ланцу за било какву ревизију / истрагу“

Вазирк је једна од највећих крипто берза са преко 2 милиона регистрованих корисника. Крипто берза је стекла велику привлачност ове сезоне бикова видећи раст корисника од преко 5,000%.

Како би тренутна истрага утицала на крипто регулативу?

Индијац тек треба да озваничи било какве законе или прописе око крипто простора, а постојеће крипто берзе следе политику саморегулације. Индијска централна банка РБИ издала је окружницу још 2018. године да наметне забрану банкарства коју је Врховни суд касније укинуо 2020. Међутим, упркос пресуди Врховног суда и захтеву за формалном регулаторном политиком, индијска влада тек треба да доврши нови закони.

Недавни извештаји из унутрашњих извора указују да индијска влада настоји да класификује Битцоин као класу имовине и формални рачун могао би бити поднет на предстојећем монсунском парламентарном заседању.

 

 

Извор: хттпс://цоингапе.цом/јуст-ин-индиан-црипто-екцханге-вазирк-иссуес-статемент-он-финанциал-ватцхдог-нотице/