Сигнатуре Банк се суочава са надзором америчког Министарства правде због потенцијалних недостатака у својим напорима да спречи прање новца, према инсајдерима упознатим са овим питањем наведеним у Б...
таг: Прање
Сигнатуре Банк суочена са оптужбама за прање новца
Амерички регулатори наводно истражују крипто-пријатељску Сигнатуре банку због прања новца. Али да ли је то најновији развој у операцији Цхоке Поинт? Према Блоомберговом извештају, амерички р...
Трампова медијска компанија наводно је под федералном истрагом због прања новца повезаног са Русијом
Топлине Федерална кривична истрага против медијске компаније Трампа бившег председника Доналда Трампа проширена је на потенцијална кршења прања новца повезана са зајмом од 8 милиона долара од...
Сигнатуре Банк истражена због прања новца пре смрти: Извештај
Потписну банку погодну за криптовалуте наводно су истраживала два владина тела Сједињених Држава пре њеног колапса. Према Блоомберговом извештају од 15. марта у којем се цитирају породице људи...
Индија ставља криптовалуте под закон о прању новца: шта чека меме кованице као што су Догецоин и Биг Еиес Цоин
Након што је прошле године увела порез од 30% на добит остварену од криптовалута, индијска влада је сада увела виртуелну дигиталну имовину попут криптовалута под Превенцију прања новца...
Индија ставља крипто трансакције под Закон о спречавању прања новца – Регулатива Битцоин вести
Индијско министарство финансија објавило је да ће крипто трансакције бити покривене Законом о спречавању прања новца из 2002. (ПМЛА). Напомињући да је тај потез „позитиван корак у препознавању с...
Банке са крипто услугама захтевају нове могућности за спречавање прања новца
Нова година је почела вестима да је познати Веб3 предузетник Кевин Роуз постао жртва преваре у којој је изгубио више од милион долара вредних незаменљивих токена (НФТ). Као главни финансијски ...
Индија ће укључити одредбе о прању новца у крипто сектор
Према извештају Ројтерса, влада Индије одлучила је да уведе одредбе о прању новца у крипто сектор. Министарство финансија објавило је у уторак обавештење у којем се наводи да је...
Индија уводи одредбе о прању новца за крипто сектор
Индијска влада је увела одредбе о прању новца крипто сектору у свом најновијем потезу да пооштри надзор над дигиталном имовином. Блоомберг је известио да је индијско министарство финансија на Т...
Индија подвргава крипто трансакције закону против прања новца
Иако нема ништа ново у наметању стандарда за спречавање прања новца (АМЛ) на криптовалуте, тек сада је индијска влада одлучила да обавести све заинтересоване стране о обавези да се...
Уранијумски хакер почиње да пере пљачку од 50 милиона долара скоро две године касније
Један од новчаника повезаних са хакером Ураниум Финанце из 2021. коначно се поново пробудио, вршећи трансфере од 2250 етхереум(ЕТХ) (~3.35 милиона долара) у Торнадо Цасх. Адреса хакера 0кЦ47БдД0А852а88...
Сингапур истражује Квонове лабораторије Терраформ усред тврдњи о прању 100 милиона долара откако је пројекат пропао ⋆ ЗиЦрипто
Оглас Сингапур тврди да крипто бегунац није у земљи. СЕЦ је прошлог месеца тужила Квона и његове компаније, оптужујући га за прање новца...
Коришћени Тетхер налог умешан у прање новца терориста: ВСЈ
У новом извештају Вол стрит џурнала наводи се да је Тетер приступио глобалним банкарским рачунима преко крипто фирми које су користиле лажне документе и лажне компаније. Истраге Волстрита...
Бивши директор ФТКС изјаснио се кривим за оптужбе за превару, прање новца и кршење финансирања кампање у САД - Битцоин вести
Пре отприлике 11 дана објављено је да Нишад Синг, бивши директор инжењеринга у ФТКС-у, ради са савезним тужиоцима на договору о признању кривице. Синг се у уторак изјаснио кривим за злочин...
Забрана новчаника избегнута у новом нацрту закона ЕУ против прања новца
Адресе које сами хостују, раније познате као „нехостовани новчаници“ у политикама Европске уније, поново су у дискусији док особље Европског парламента тражи да разјасни да посланици не желе оу...
Упозорење органа за спровођење закона о растућем прању крипто новца
До појаве криптовалута, „чишћење“ нелегалних средстава је било много сложенији процес. Последњих година, крипто прање новца је олакшало. Прање новца подразумева илегалну конверзију...
Дечко 'Цриптокуеен' осуђен на пет година затвора због прања 300,000,000 долара у Црипто-у
Бивши дечко злогласне "Криптоквин" осуђен је на пет година затвора због прања стотина милиона долара. Нови извештај Блоомберг Лава каже да је Гилберт Армента, ф...
Сенаторка Елизабет Ворен покреће анти-крипто војску у Вашингтону, каже да је индустрија за прање новца: Извештај
Сенаторка из Масачусетса Елизабет Ворен наставља са политичком кампањом за регулисање крипто простора, индустрије за коју она и њена коалиција верују да угрожава националну безбедност. Према ...
Ворен обећава да ће поново увести крипто закон против прања новца
Сенаторка Елизабет Ворен, Д-Мас., рекла је да планира да поново уведе закон са сенатором Роџером Маршалом, Р-Кан., који би проширио законе против прања новца на широк спектар екосистема криптовалута...
Рус оптужен за прање прихода од рансомвера у крипто признао кривицу у САД – Битцоин вести
Руски држављанин оптужен за обраду плаћања криптовалутама из напада рансомваре-а изјаснио се кривим за прање новца у Сједињеним Државама. Човек који је изручен из Холандије у...
Нападач за пхисхинг премешта средства на адресу за прање
Према ЦертиК Алертс-у, крипто-безбедносном трагачу, хакерски налог, „Факе_пхисхинг7064“, недавно је послао средства на рачун у спољном власништву (ЕОА) по Етхерсцан подацима. ЕОА је померила преко 100 етара...
Силвергате банка ухваћена у истрази о прању новца од стране ДОЈ-а
Силвергате Банк, крипто зајмодавац који је недавно добио инвестицију од 200 милиона долара од Фонда оснивача Питера Тила, под истрагом је Министарства правде Сједињених Држава (ДОЈ) због свог де...
Годину дана касније: Федерални истражитељи упиру у очи креаторе НФТ-а за превару и прање новца
Прошло је годину дана откако смо први пут покрили причу око Скуигглеса, НФТ ругпулл-а који је праћен потпуним манифестом. НФТ тржиште је видело толико тога како долази и одлази од овог пута,...
86% британских крипто фирми не испуњавају стандарде против прања новца, открива ФЦА ⋆ ЗиЦрипто
У петак, Управа за финансијско понашање Уједињеног Краљевства (ФЦА) открила је да је само 41 крипто компанија прошла њену контролу регулаторног одобрења од 300 апликација...
Амерички сенатор фокусиран на сузбијање прања крипто новца - позива Конгрес и регулаторе да предузму акцију - Регулатива Битцоин вести
Америчка сенаторка Елизабетх Ворен позвала је Конгрес да осигура да регулатори, као што је Комисија за хартије од вредности (СЕЦ), имају алате за ефикасно регулацију крипто индустрије и ...
Злогласна хакерска група Лазарус почиње да пере Хармони фондове: детаљи
Годфри Бењамин Лазарус Гроуп преместила је средства која је хаковала са Хармони Бридге-а на три берзе, са ширим крипто екосистемом који се увлачи у стални позитивни тренд цена који је захватио ...
Крипто зајмодавац Неко у Бугарској истражује наводно прање новца и пореске прекршаје
„Постоје надлежни у једној од канцеларија Неко-а у Бугарској, која је, као што знате, најкорумпиранија земља у ЕУ (Европској унији)“, рекао је портпарол Неко-а у мејлу за ЦоинДеск. ...
Ел Салвадор Цхиво програмер новчаника отвара информације о наводним преварама са личним документима, проблемима у вези са технологијом и прањем новца - Размене Битцоин вести
Програмер Цхиво новчаника отворио је различите проблеме са којима се водећи новчаник за криптовалуте у Ел Салвадора суочавао у својим почетним фазама. Шон Овертон, који тврди да је ангажован да...
Да ли је Неко укључен у прање новца?
Размена у сукобима Неко пролази кроз бурна времена јер нови извештаји кажу да су регулатори извршили препад у његове канцеларије. Према детаљима које је Стандарт ставио на располагање, тим за потрагу састављен од неколико тужилаца...