Министарство правде САД: Преко 4 милијарде долара за окончање кривичног поступка против Бинанце-а

допринос

Објављено: Новембар 20, 2023

• Министарство правде САД наводно тражи милијарде долара да оконча свој кривични поступак против Бинанце-а и његовог суоснивача
• Кривична пријава укључује кршење закона о санкцијама, банковне преваре и прање новца

Сједињене Државе су наводно ставиле цену на кривични поступак против највеће крипто берзе - Бинанце и њеног суоснивача - Цхангпенг Зхаоа. Према Блоомбергу, Министарство правде САД (ДоЈ) тражи преко 4 милијарде долара од размене како би ублажило своје правне проблеме. Поред тога, у извештају се тврди да би договор могао бити финализован до краја овог месеца.

Годишња истрага коју је спровело Министарство правде могла би да поднесе више кривичних пријава и против берзе и њеног оснивача. То може укључивати кршења закона о прању новца, банковним преварама и санкцијама САД.

Штавише, ова вест прати вишемесечни извештај у којем се тврди да је Министарство правде САД подељено око наплате Бинанце-а због страха да ће изазвати банкарство. Регулаторни органи су разматрали друге опције, као што су новчане казне или споразуми о непроцесуираном гоњењу, како би ублажили ризике за потрошаче. А, на основу најновијег извештаја, ускоро би могао бити откривен званични корак који ће предузети Министарство правде САД.

Бинанце-ови правни проблеми

Значајно је да Министарство правде није једино америчко регулаторно тијело које се усредоточило на највећу крипто берзу. Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) и Комисија за трговину робом и будућом трговином (ЦФТЦ) већ су предузеле мере против овог ентитета.

Раније ове године, СЕЦ је оптужила Бинанце, њену филијалу у САД и Зхаоа. Оптужбе против ових субјеката укључивале су кршење закона о хартијама од вредности за продају БНБ, БУСД, услуге крипто позајмљивања и стекинга. Оптужбе су такође тврдиле да су ентитети управљали нерегистрованим берзама, клириншким агенцијама и брокерско-дилерима.

С тим у вези, Бинанце се обратио суду да одбаци тужбу тврдећи да је комисија прекорачила свој мандат. Међутим, у свом поднеску из новембра 2023. СЕЦ је затражио од суда да одбије Бинанцеов предлог. Захтев комисије је поткријепљен њеном тврдњом да је размјена у свом захтјеву за смјену користила „мучено тумачење закона“. И, суд тек треба да донесе одлуку о овом предлогу.

Пре акције СЕЦ-а, ЦФТЦ је оптужио крипто берзу и Зхаоа за кршење савезног закона и вођење илегалне размене крипто деривата. У свом саопштењу за јавност, регулатор је тврдио да “оптужени су наводно одлучили да свјесно занемаре примјењиве одредбе ЦЕА док су се укључили у прорачунату стратегију регулаторне арбитраже у своју комерцијалну корист.”

Слично са СЕЦ-ом, Бинанце је тражио да се ова тужба одбаци тврдећи да регулатор превазилази јурисдикцију. Међутим, овај предлог за разрешење комисија је у септембру оспорила. Након тога, размена је поднела нови захтев у коме се наводи,

„Конгрес није учинио ЦФТЦ светском полицијом за деривате, а Суд би требало да одбаци напоре агенције да прошири свој територијални домет изван онога што је дозвољено законом“