Црипто

Европски надзорник наводи криптовалуте поред адвоката, рачуновођа као претњу против прања новца

05/04/2022
Битцоин Етхереум Невс

Европска организација за борбу против прања новца и финансирања тероризма (АМЛ/ЦФТ), МОНЕИВАЛ, навела је праћење крипто сектора заједно са професионалцима „чувара врата“, као што су адвокати и рачуновође, као приоритете у настојању европских земаља да се боре против прања новца .

У саопштењу за медије засновано на налазима свог годишњег извештаја, МОНЕИВАЛ звао на европским јурисдикцијама да процене усклађеност са међународним стандардима и спроведу строжију регулаторну политику за борбу против прања новца омогућеног крипто имовином.

Елзбиета Франков-Јаскиевицз, шефица МОНЕВИАЛ-а, навела је Пандорине папире као пример како професионалци који служе као „чувари врата“ могу помоћи богатима и корумпираним да перу свој новац. Она је такође тврдила да је популарност крипто имовине за прање новца у порасту:

„Новији тренд прања новца повезан је са сектором виртуелне имовине у настајању, све већом глобалном употребом криптовалута и другим компонентама екосистема такозваних „децентрализованих финансија“ (ДеФи) који се брзо развија.“

Монеивал је надзорно тело Савета Европе за борбу против прања новца, које обухвата 47 европских јурисдикција. Радна група је одговорна за преглед и препоруку промена политике које утичу на националне законодавне реформе.

Релатед: Блоцкцхаин и крипто могу бити благодат за праћење финансијских злочина

У извештају је закључено да је средњи ниво усклађености са стандардима Радне групе за финансијску акцију (ФАТФ) испод задовољавајућег прага међу њеним надзираним јурисдикцијама. Осамнаест од 22 јурисдикције које је МОНЕИВАЛ проценио показало је недовољан ниво усклађености са стандардима за спречавање прања новца.

Европски надзорни орган ће такође спровести посебну студију како би испитао трендове прања новца у вези са виртуелном имовином касније ове године.

Док регулаторни органи и даље изазивају забринутост у вези са употребом криптовалута за прање новца и друге незаконите активности, најновији подаци компаније за анализу блокова Цхаиналисис сугеришу да је мање од 1% укупне опскрбе криптовалута у оптицају коришћено за незаконите активности у 2021.