Како свет криптовалута и стабилних кована наставља да се развија и добија на популарности, важност имплементације ефикасних пракси против прања новца (АМЛ) постаје све важнија...
таг: АМЛ
Индија примењује АМЛ стандарде на крипто
У потезу који није сасвим изненађујући, индијска влада је имплементирала стандарде против прања новца (АМЛ) на криптовалуте. Министарство финансија објавило је обавештење у Гласнику Инд...
Индија уводи нове АМЛ мере
Индијска влада ставила је крипто сектор под Закон о спречавању прања новца (ПМЛА). Али да ли је то сигнал веће регулативе која долази? Према подацима Министарства финансија, сви Виртуелни копа...
Индијско министарство финансија: Трговање криптовалутама сада подлеже законима о спречавању прања новца
Индијско министарство финансија саопштило је да је трговина криптовалутама сада предмет закона о прању новца. Пропис о АМЛ-у долази након више скандала у вези са криптовалутом. Раније је Индија увела порез на капиталну добит од 3...
Цоинбасе екец тврди да би Лаиер-2 мрежа могла да укључи мере против прања новца
Очекује се да ће Басеово предстојеће лансирање доћи са АМЛ функцијама Басе је мрежа слоја 2 Етхереум-а која корисницима нуди сигуран и згодан начин за развој децентрализованих апликација Бриан Армстронг, ЦЕ...
Нова Лаиер-2 мрежа може укључивати мере против прања новца, каже извршни директор Цоинбасе-а
Због овог појачаног надзора над крипто простором, многе фирме су испитане и утврђено је да нису у складу са одређеним правилима. Цоинбасе је једна од фирми која је под радаром финансијских надзорника. На...
Извршни директор Цоинбасе-а наговештава да би његова нова мрежа слоја 2 могла да укључи мере против прања новца
Извршни директор Цоинбасе-а Брајан Армстронг наговестио је да би нова блокчејн мрежа Лаиер-2 Басе могла бити подвргнута надзору трансакција и мерама против прања новца при лансирању. У једном ја...
Цоинбасе-ова база ће вероватно имати праћење трансакција, мере АМЛ
Извршни директор Ад Цоинбасе-а Брајан Армстронг рекао је 6. марта да ће мрежа слоја 2 његове компаније, Басе, вероватно имати праћење трансакција и мере против прања новца. База ће садржати усклађеност са мном...
КИЦ & АМЛ у индустрији финансијске технологије – Цриптополитан
Без сумње, један од главних проблема онлајн финансијских услуга за кориснике је безбедност. Сви желе да буду сигурни да њихова имовина неће бити опљачкана или блокирана, а трансакције ће бити завршене са...
ФАТФ открива нове АМЛ планове како напади рансомвера опадају
Глобални надзорник против прања новца, Радна група за финансијску акцију, позвала је на веће усвајање Правила путовања добављача услуга виртуелне имовине како би се обуздао ток незаконитих средстава користећи криптовалуте...
Сенатор Ворен обећава поновно увођење закона о спречавању прања новца који се односи на ДАО и ДеФи
Двопартијски закон о спречавању прања новца (АМЛ) који покрива „децентрализоване субјекте“ као што су протоколи децентрализованих финансија (ДеФи) и децентрализоване аутономне организације (ДАО) ускоро ће бити поново уведен...
Синбад сервис крипто мешања може бити прерушен Блендер: Еллиптиц
Затворени миксер крипто трансакција који су једном санкционисали амерички регулатори можда се вратио под новим именом, према анализи крипто фирме Еллиптиц. Еллиптиц је рекао да подаци на ланцу треба...
Цоинбасе пристаје на поравнање од 100 милиона долара: за кршење АМЛ-а и КИЦ-а
Цоинбасе је пристао да плати НИДФС нагодбу од 100 милиона долара. 50 милиона долара ће бити у реду, а 50 милиона долара ће ићи на провере позадине АМЛ-а. Компанија је наводно отворила рачуне без одговарајућих провера...
Цоинбасе издваја 100 милиона долара за побољшање праксе усклађености са АМЛ-ом
Регулатори су казнили Цоинбасе са 50 милиона долара због кршења закона против прања новца. Уложиће још 50 милиона долара за побољшање усклађености. Лоши актери су користили криптовалуте...
Цоинбасе ће платити 100 милиона долара преко КИЦ, АМЛ регулаторима Њујорка
Према Нев Иорк Тимесу, Цоинбасе ће морати да плати 50 милиона долара њујоршким регулаторима за омогућавање корисницима да отворе рачуне уз минималну потврду у позадини. Организација ће такође потрошити 50 долара...
Цоинбасе је казнио 100 милиона долара због КИЦ и АМЛ неуспеха
Цоинбасе је пристао да издвоји укупно 100 милиона долара како би окончао истрагу неуспеха својих мера против прања новца (АМЛ) и познавања свог клијента (КИЦ). Размена најављује...
Цоинбасе је имао „неадекватне“ мере за спречавање прања новца; задовољава 100 милиона долара са НИДФС
Цоинбасе ће платити казну од 50 милиона долара због непоштовања њујоршког закона о банкама и других државних прописа, наводи се у саопштењу за штампу од 4. јануара. Највећа крипто берза по традицији...
Цоинбасе ће платити 100 милиона долара због неуспеха у повећању АМЛ-а док је посао цветао
Цоинбасе је постигао нагодбу од 100 милиона долара са њујоршким Одељењем за финансијске услуге након истраге о пропустима у свом програму усклађености. НИДФС је казнио Цоинбасе са 50 милиона долара...
Истраживачи користе нулто знање да би се позабавили приватношћу, проблемима АМЛ-а у стабилним цоинима
Истраживачи из немачких плаћања заснованих на крипто блокчејну, финтецх етонец и других организација, предложили су коришћење доказа без знања како би се осигурала усклађеност са прописима и приватност у стабилним цоинима. Тх...
Ворен, Маршал уводи закон за пооштравање правила прања новца за криптовалуте
Сензор Елизабет Ворен, Д-Мас., и Роџер Маршал, Р-Кан., увели су закон за пооштравање америчких правила против прања новца на дигиталну имовину. Предлог закона би проширио правила познавања свог клијента...
Бинанце и његов извршни директор у опасности од кривичних оптужби због АМЛ правила: Извештај
Берза криптовалута Бинанце и руководиоци, укључујући извршног директора Цхангпенг Зхаоа, су у опасности од америчких кривичних пријава због поштовања америчких закона о прању новца и санкција, наводи се у извештају...
Америчко Министарство правде се поделило око наплате Бинанце-а у истрази против АМЛ-а 2018: Извештај
Министарство правде Сједињених Држава (ДОЈ) приводи крају своју истрагу о берзи криптовалута Бинанце, која је започела 2018. Извештај Ројтерса сугерише да постоји конф...
Преглед ГетБлоцк.нет: први мултицхаин екплорер са функционалношћу за АМЛ провере
Екплорер је један од најважнијих алата за крипто ентузијасте. Може се користити за проверу статуса трансакција и добијање података о крипто новчаницима. Раније су чланови крипто заједнице имали...
Кованице за приватност ће се вероватно суочити са забраном у складу са прописима ЕУ о спречавању прања новца
Да ли је нацрт закона ЕУ против прања новца изазвао страх у криптовалутама? Прописи о спречавању прања новца који се још увек расправљају вероватно ће ускоро бити објављени. Концепт приватности је прилично популаран међу криптовалутама...
Да ли је Силвергате у невољи? Зашто КИЦ и АМЛ нису спречили ФТКС фијаско?
Да ли је Силвергате дозволио ФТКС-у и Аламеди да деле средства и банковне рачуне? Зар то није незаконито? Такође, ако је један од циљева КИЦ и АМЛ процедура заустављање прања новца, зашто Сем Банкман-Фрид није...
Европска АМЛ правила могу забранити кованице приватности: ЦоинДеск
Европска унија разматра забрану која би спречила банке и провајдере криптовалута да се баве криптовалутама које имају за циљ да побољшају приватност корисника — које се обично називају „кованице приватности“.
Свисс Финанциал Ватцхдог објављује ревидирану уредбу о спречавању прања новца, појашњава крипто захтјеве – Уредба Битцоин вијести
Швајцарски финансијски регулатор је објавио своју ажурирану уредбу против прања новца (АМЛ), напомињући да проширује покривеност на платформе за трговање блоковима. Такође је разјаснио одређене представнике...
Солидус Лабс представља прво своје врсте Веб3 АМЛ решење, означавајући близу 200,000 потеза тепиха и преваре са паметним уговорима које чине 8% свих Етхереум токена
Као велики корак ка смањењу ризика од ДеФи-ја, подаци које је објавио Солидус откривају да се нови токен унапред програмиран за превару корисника креира у просеку свака 4 минута, а недозвољена средства од ових превара...