Кршења прања новца: амерички адвокати истражују Бинанце

• Савезни тужиоци истражују Бинанцеову везу са америчким хеџ фондовима.
• Истрага је део дуготрајне истраге о кршењу закона о прању новца на водећим крипто платформама.
• Тренутна истрага нема намеру да оптужи Бинанце за било какве оптужбе.

Према Према извештајима Тхе Васхингтон Поста, федерални тужиоци су истраживали водеће крипто размена Бинанцевезе са америчким хеџ фондовима.

Посебно, истрага о пословима Бинанце-а је део текуће истраге о могућим кршењима закона о прању новца у водећим крипто фирмама.

Извештај сугерише да је канцеларија америчког тужиоца за западни округ Вашингтона у Сијетлу наложила инвестицијама да доставе документе који су кључни за Бинанцеову повезаност са фирмама.

Важно је напоменути да су детаље судских позива дале две анонимне особе, не желећи да открију свој идентитет. Обојица су прегледали судски позив и објаснили поверљивост поступка.

Значајно је да је Бинанце примио судске позиве када је компанија била под надзором медија и власти у вези са њеним финансијским пословима. Међутим, истрага америчких тужилаца не значи нужно да је компанија оптужена за неке оптужбе.

Патрицк Хиллман, главни директор за стратегију Бинанце-а, рекао је у интервјуу да је компанија била транспарентна у својим пословима и да је имала редовну комуникацију са „сваким регулатором широм свијета на дневној бази“. Међутим, није био вољан да проговори било шта о истрагама које су у току; Јосхуа Стуеве, портпарол Министарства правде такође није коментарисао.

Занимљиво је да је Бинанце под истрагом у Сједињеним Државама од 2018. године; почело је тако што су истражитељи истраживали незаконита средства која су се кретала преко берзе. Поред тога, за размену се од 2018. године наводи да су биле нелиценциране трансакције новца, завера о прању новца и кршење кривичних санкција.

Пост Виевс: 20