Сумњив трансфер од преко 3,000 БТЦ (60 милиона долара) откривен је након што је Јужна Кореја издала налог за хапшење До Квона, оснивача и извршног директора Терраформ Лабс.
Трансфер је извршен из ЛУНА Фоундатион Гуард (ЛФГ) новчаника у КуЦоин и ОККС новчанике, према Извештаји.
Јужној Кореји замрзавају новчанике
У извештају се помиње да је рачун виртуелне имовине ЛУНА Фоундатион Гуард креиран на Бинанце-у тек 15. септембра пошто су у Јужној Кореји у току истраге против извршног директора Терраформа.
Трансфери у вредности од 3,313 БТЦ (66.65 милиона долара) извршени су са ЛФГ рачуна на два рачуна у иностранству који припадају КуЦоин-у и ОККС-у. Новчићи су преношени више пута у периоду од 15. до 18. септембра.
Тужилаштво јужног округа Сеула и Заједнички истражни тим за злочине са хартијама од вредности покушали су да замрзну поменуте рачуне и затражили од КуЦоин-а и ОККС-а да учине исто.
Иако је КуЦоин замрзнуо пренетих 1,354 БТЦ, ОККС је одбио да предузме било какву акцију у вези са преосталих 1,959 БТЦ. Јужнокорејски тужиоци су посебно забринути због употребе овог трансфера за прање новца.
Мора се напоменути да обе ове размене остају нерегулисане у Јужној Кореји.
Квон у даљим невољама?
Историја блокчеина Терра и његовог матичног стабилцоина ТерраУСД (УСТ) и Луна (ЛУНА) је прилично бурна. До Квон и Данијел Шин су 2018. основали Терраформ Лабс у Сеулу. Двојац је покренуо Терра блоцкцхаин и повезане криптовалуте, УСТ и ЛУНА, 2019.
Након дестабилизације ЛУНА, цео екосистем Терра је пропао у мају 2022. То је довело до краха глобалног крипто-екосистема.
Национална пореска служба Јужне Кореје наметнуте казну од 78.4 милиона долара пореза на Терраформ Лабс и Квон. Ускоро локалне власти радио да одузме Квонов пасош. Само јуче Интерпол издата црвено обавештење против њега на захтев владе Јужне Кореје.
u једној Интервју, Квон је признао да можда постоји члан Терраформа иза колапса ТерраУСД стабилне валуте.
Квон је, међутим, био активан на Твитеру, понављајући да није у бекству и да компанија сарађује са заинтересованим владиним агенцијама.
„У процесу смо да се бранимо у више јурисдикција – држали смо се изузетно високе границе интегритета и радујемо се разјашњавању истине у наредних неколико месеци“, твеетед 17. септембра. Ово је исти временски период током којег је извршен трансфер.
Извор: хттпс://амбцрипто.цом/3000-бтц-трансфер-ин-тхе-спотлигхт-афтер-до-квонс-аррест-варрант/