Бинанце је пренео 20,000 БТЦ у Битзлато за наводно прање новца

• Бинанце је наводно послао више од 346 милиона долара у Битцоин-у у Битзлато током маја 2018. до његовог затварања прошле недеље.
• Оснивач Битзлата Анатолиј Легкодимов ухапшен је 18. јануара због обраде преко 700 милиона долара илегалних средстава.
• Бинанце је једина велика берза повезана као једна од главних трговачких партнера Битзлата.

топ берза криптовалута Бинанце обрадио преко 346 милиона долара у Битцоин-у за Битзлато, берзу дигиталних валута са седиштем у Хонг Конгу која је заплењена прошле недеље због наводних веза са мрачним нет тржиштима.

Оснивача Битзлата, Анатолија Легкодимова, ухапсиле су америчке власти 18. јануара, а Министарство правде САД га је оптужило за вођење нелиценцираног посла размене новца који је наводно обрадио 700 милиона долара илегалних средстава.

Министарство правде је навело да је Битзлато извршио минималне провере прошлости својих клијената. Бинанце је био један од Битзлатових главних трговачких партнера, који је примио значајну количину биткоина између маја 2018. и септембра 2022.

Према ФинЦЕН-у, Бинанце је била једина велика размена криптовалута међу водећим трговинским партнерима Битзлата. ФинЦЕН је такође известио да су други ентитети који су обављали трансакције са Битзлатом били Даркнет тржиште на руском језику Хидра, мала берза под називом ЛоцалБитцоинс и веб локација за крипто инвестиције под називом Финико, коју је описао као наводну крипто Понзи шему са седиштем у Русији.

ФинЦЕН сматра Битзлато „примарном забринутошћу за прање новца“ која се односи на руско незаконито финансирање и забраниће пренос средстава Битзлату од стране САД и других финансијских институција од 1. фебруара.

Представник Бинанце-а је изјавио да је компанија понудила помоћ међународним органима за спровођење закона и да је посвећена сарадњи у њиховој истрази против Битзлата. Ипак, нису дали конкретне податке о свом пословању са Битзлатом.

Према Ројтерсу, тренутно нема доказа да су трансакције између Бинанце, ЛоцалБитцоинс и Финико са Битзлатом, које је Министарство правде означило као „уточиште злочина“, прекршиле било какве прописе или законе. Међутим, бивши званичници америчке владе изјавили су да би истакнути статус Бинанце-а као главне трговинске уговорне стране могао привући пажњу Министарства правде и америчког трезора у погледу усклађености са Битзлатом.

Преглед претходно неоткривених података водеће америчке компаније за истраживање блокчејна Цхаиналисис је навео да је Бинанце извео 205,000 трансакција у вредности од преко 20,000 биткоина, што је еквивалентно 345.8 милиона долара у време трансакција, за Битзлато између маја 2018. и затварања платформе прошле недеље. Подаци такође показују да је Бинанце примио око 175 милиона долара у Битцоин-у од Битзлато-а, што га чини највећим примаоцем платформе током тог периода.

Пост Виевс: 70