Компанија за биткоин банкомат, С&П Солутионс, и њена три руководиоца су наводно оптужени за улоге у бројним незаконитим активностима и руковању нелиценцираним киосцима за криптовалуте. Речено је да киосци компаније у Охају профитирају од новца који је намамљен од жртава крипто превара. Радна група за сајбер преваре и прање новца Тајне службе Сједињених Држава је истраживала случај.
Компанија за технологију биткоина радила је као Битцоин оф Америца. Тројица руководилаца: оснивач Сони Мерабан, Мерабанов отац и менаџер компаније Реза Мерабан и адвокат Вилијам Суријано, наводно су оптужени за више од 50 оптужби. Оптужницу против компаније Битцоин АТМ и њених руководилаца вратила је велика порота округа Цуиахога.
То укључује по једну оптужбу за заверу, учешће у коруптивним активностима, опорезивање и поседовање криминалних оруђа, пет оптужби за неовлашћење евиденције, осам оптужби за украдену имовину и 33 оптужбе за кршење услова за дозволу и финансијске усклађености.
Специјални агент америчке тајне службе Блејн Форшен открио је увиде из њихове истраге. Он је приметио да су убрзо након покретања њихових Битцоин банкомата почеле да се појављују притужбе на Битцоин у Америци.
Према истрази, амерички биткоин занемарује многе „регулаторне заштитне мере и захтеве финансијске усклађености у Охају“. Он је навео да је компанија погрешно представила своју улогу у процесу трансфера криптовалута. Деловао је као пролаз који је омогућавао да новац пређе од жртава до превараната, а да не буде ухваћен или праћен.
Пошто Битцоин компаније Банкомати у Охају нису лиценцирани, њено погрешно представљање средстава за трансфер новца и недостатак прописа у региону учинили су фирму одговарајућом опцијом за преваранте.
Недостатак усклађености учинио је Битцоин банкомате пожељнијим избором
Надзорник привредног криминала у Тужилаштву округа Цуиахога, Андрев Рогалски, објаснио је да с обзиром на то да компанија није била у складу са прописима о прању новца. То им је омогућило да примају нелегална средства и исплате од жртава и да их оперу за криминалце. Овај случај је остао исти широм САД и широм света.
Док је прозивао неколицину, рекао је да су преваранти, роботи и организоване криминалне групе широм света искористили недостатак усклађености и лиценцирања америчких биткоина. Криптовалута је индустрија у настајању, али закони који се баве њима нису нови. Пошто су крипто све ствари капитал и средства, трансфер новца захтева лиценцу у држави Охајо коју компанија није имала.
Осим што је омогућио безбедан пролаз преварантима, компанија је такође имала своју провизију. Истрага је открила да је Битцоин у Америци остварио профит након што је узео 20% од сваке трансакције. Без обзира да ли су трансакције биле легитимне или незаконите, рез компаније је остао нетакнут.
Истражитељи су рекли да је компанија зарадила око 3.5 милиона долара до 2021. У јеку истраге заплењена су око 52 таква банкомата. Већина њих је постављена на бензинским пумпама широм региона Лорраин и Цуиахога.
Битцоин оф Америца је истакнуто име у Сједињеним Државама као позната компанија Битцоин банкомата. Има више од 2,600 крипто банкомата у 35 држава у земљи. То је четврта највећа компанија за крипто банкомате.
Ненси Џеј Ален је ентузијаста за криптовалуте и верује да криптовалуте инспиришу људе да буду своје банке и одступе од традиционалних система монетарне размене. Такође је заинтригирана блоцкцхаин технологијом и њеним функционисањем.
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2023/03/06/битцоин-атм-цомпани-цхаргед-фор-оператинг-унлиценсед-црипто-киоскс/