Бразилска полиција упала у 'Битцоин Схеик': Ево зашто

• Франсисли Валдевино да Силва је рекао да су његове компаније имале интерне преваре и проблеме са управљањем.
• Осумњичен је да је предводио банду која је под истрагом због превара милијардера у вези са криптовалутама.

Францислеи Валдевино да Силва, такође познат као „Битцоин Схеик“, приписао је ударце „унутрашњој превари“ током приватног видео позива за клијенте његових компанија. Док су бразилски новински портал г1 и РПЦ имали приступ садржају њиховог разговора који је у току. “Bitcoin Шеик” је из Куритибе, Бразил.

Изјаве „Битцоин Шеика“.

Он је 27. септембра 2022. дао изјаву током приватног видео позива и рекао: „Обавестићу вас: да ли је компанија имала превару? Да ли је било унутрашње преваре? Да ли је имао проблема са управљањем? Да. Имали смо много ствари које су се дешавале са бившим запосленима и бившим извођачима компаније где ћемо, због опоравка, све догађаје одлагати.

Током операције Федералне полиције (ПФ), одбрана Френсислија је навела да је операција „уобичајена мера у истражним поступцима ове природе“. Френсисли је такође рекао да је на располагању да пружи појашњења у судској и вансудској сфери „са обимом доказивања ефективне регуларности и законитости пословања, као и целог мог понашања“.

Истрага

ПФ је делегирао истрагу против „Битцоин Шеика“ у марту 2022. године, након захтева Интерпола за међународну полицијску сарадњу. Овај захтев води ка истрази која идентификује криминалну организацију, коју води Bitcoin Шеик, у Куритиби.

Према ПФ-у, „у јануару 2022. године, америчка агенција је обавестила федералну полицију да је међународна компанија која послује у Сједињеним Државама, као и њен главни менаџер, Бразилац који живи у Куритиби, под истрагом од стране Ел Дорадо Таск Форце) , из ХСИ из Њујорка, због умешаности у вишемилионску заверу за прање новца из пирамидалне шеме улагања у крипто имовину.

Пошто је Френсисли био осумњичен за преваре, Федерална полиција (ПФ) је 6. октобра 2022. (четвртак) покренула операцију и извршила 20 претреса иу оквиру истраге одузела налоге.

Федерална полиција запленила је злато, луксузне аутомобиле и сатове из његовог дома. Према истрази, највећи део новца који је група прикупила коришћен је за куповину некретнина, луксузних аутомобила, чамаца, реновирање, дизајнерску одећу, накит и друге трошкове.

Френсисли је посредовао у преносу око 4 милијарде реалних долара у Бразилу путем преваре, која је укључивала финансијску пирамиду са трговином криптовалутама, прањем имовине и злочинима против финансијског система.

Од 2016, банда је забележила евиденцију о преварама у најмање 11 земаља. На листи жртава су фудбалери, али ПФ не открива ниједно име са листе.

Према истрази, у ову превару су умешани и неки од чланова породице Френсислија. Они су били компанија запосленима и резервисао износе које су уложили оштећени.

Ендру је блокчејн програмер који је развио своје интересовање за криптовалуте док је дипломирао. Он је пажљив посматрач детаља и дели своју страст за писањем заједно са програмером. Његово позадинско знање о блокчејну помаже му да да јединствену перспективу свом писању

Најновији постови Андрев Смитха (види све)