Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) оптужила је Корнелијуса Јоханеса Штајнберга и његову компанију Миррор Традинг Интернатионал (МТИ) за превару и кршење регистрације.
Јужноафричка трговачка компанија је предмет а жалба коју је ЦФТЦ поднео 30. јуна 2022., у којој се наводи да је Стеинберг покренуо и користио МТИ за управљање глобалним фондом робе у страној валути вредном преко 1.7 милијарди долара.
Да би учествовали у пулу, корисници су морали да купе Битцоин, при чему ниједна друга валута није прихваћена за учешће у пулу. У жалби се наводи да је овај пројекат највећа лажна шема која укључује биткоин (BTC) у било ком случају ЦФТЦ.
Иста жалба такође наглашава преварну активност која се наводно догодила између 18. маја 2018. и 30. марта 2021. године, када је Стеинберг управљао Миррор Традинг Интернатионал као маркетиншком шемом на више нивоа. Стеинберг је користио друштвене медије и више веб локација да би тражио Битцоин од јавних чланова преко глобалног фонда страних валута.
Претпоставља се да је група роба трговала ванберзанском, малопродајном страном валутом на бази левериџа са корисницима који нису били квалификовани учесници уговора (ЕЦП). Оптужени су наводно лажно тврдили да је ова трговина обављена преко власничког трговачког „бота“ или софтверског програма.
Током овог периода, Стеинберг је наводно прихватио најмање 29,421 биткоин (у вредности од 1.7 милијарди долара) да учествује у групи роба од приближно 23,000 не-ЕЦП-а који се налазе у Сједињеним Државама, а још више у другим деловима света. Ово је спроведено иако окривљени није био регистрован као оператер робног фонда као што се захтевало.
Наводно је Стеинберг то учинио и појединачно и у име Миррор Традинг Интернатионал. Сви Битцоини које су оптужени узели од чланова групе су на неки начин неприкладно присвојени, било директно или индиректно.
Извор: хттпс://цриптослате.цом/цфтц-цхаргес-миррор-традинг-интернатионал-витх-аллегед-фрауд-оф-1-7-биллион-вортх-оф-битцоин/