ЦФТЦ подиже тужбу против идејног стручњака за Битцоин Понзи шему од 12 милиона долара ⋆ ЗиЦрипто

Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) подигла је тужбу против човека из Охаја и његових компанија због присвајања више од 12 милиона долара од купаца у Понзи шеми заснованој на криптовалутама.

ЦФТЦ доноси оптужбе

ЦФТЦ има наплаћено човек оптужен за вођење вишемилионске крипто преваре.

Ратхнакисхоре Гири из Њу Албанија, Охајо, претварао се да је успешан трговац криптовалутама у разрађеној шеми осмишљеној да превари несуђену јавност заинтересовану за крипто имовину.

Преко своје две компаније СР Привате Екуити ЛЛЦ и НБД Еидетиц Цапитал ЛЛЦ, Гири је наводно обећао инвеститорима да ће поново уложити њихов капитал у инвестиционе фондове како би им остварио лепе приносе - али све је то била лаж.

У жалби ЦФТЦ-а се наводи да је више од 150 потенцијалних инвеститора уложило огромних 12 милиона долара у готовини плус најмање 10 биткоина у његова средства од марта 2019. до данас. Као што већ можете предвидети, Гири је новац користио за финансирање раскошног начина живота. 

„У жалби се такође наводи да су оптужени у својим молбама купцима изоставили материјалне чињенице, укључујући тужене да су присвојили средства купаца да би исплатили профит другим купцима на начин сличан Понзи шеми, као и да су проневерно присвојили средства купаца како би платили Гиријев раскошан животни стил, што укључује изнајмљивање јахти, луксузни одмор и луксузну куповину,” извод притужбе гласи.

Гири је очигледно рекао инвеститорима да могу да уновче своју инвестицију у било ком тренутку, али то није било тачно. Оптужен је за кршење закона о роби који забрањују манипулацију чињеницама и „обмањујућа средства“.

ЦФТЦ такође терети Гиријеве родитеље, Гирија Субраманија и Лока Павани Гирија, као окривљене за помоћ у поседу средстава за која немају легитиман интерес.

Отплата инвеститора

Комисија жели да суд натера Гирија да врати преварене инвеститоре. Осим што је Гири наложио да прекине све активности везане за шему, ЦФТЦ жели од њега да испразни сву своју незаконито стечену добит.

У њен петак изјава, Комесар ЦФТЦ-а Кристин Н. Џонсон је приметила да Комисија „ригорозно истражује тржишта и спроводи прописе у оквиру свог мандата да заштити клијенте“, али нови инвестициони производи попут крипто имовине могу представљати „нове изазове“. 

Ипак, овај случај илуструје да ефикасно спровођење и заштита потрошача морају остати један од њихових главних приоритета без обзира на класу имовине.