Студија Цхаиналисис показује да 'китови криминалци' држе 25 милијарди долара у дигиталној имовини, ентитети представљају 3.7% свих крипто китова – Битцоин вести

Према истраживању које је објавио Цхаиналисис, криминални ентитети држе више од 25 милијарди долара у криптовалутама. Студија блокчејн обавештајне фирме показује да је дошло до значајног повећања крипто биланса које су држали криминалци у 2021. јер је метрика скочила за 266% у односу на годину раније.

Цхаиналисис проучава крипто китове који држе билансе везане за недозвољене адресе

Компанија за надзор блокова Цхаиналисис објавила је студију која показује да 25 милијарди долара дигиталне имовине тренутно држе криминалци. Упркос значајним запленама од стране органа за спровођење закона прошле године, званичници би теоретски могли да заплене милијарде долара у криптовалутама које криминални субјекти држе на блокчејну.

Налази Цхаиналисис-а објашњавају да је 2021. дошло до „огромног повећања биланса криминала“. У 2020, Цхаиналисис каже да је метрика била 3 ​​милијарде долара, али 2021. криминални субјекти су држали отприлике 11 милијарди долара. Штавише, од украдених средстава, рансомваре-а, продавница за преваре и даркнет фондова, биланс украдених средстава представља лавовски удео криптовалута који држе криминалци.

„Од краја 2021. године, украдена средства чине 93% свих кривичних биланса на 9.8 милијарди долара. Даркнет маркетиншки фондови су следећи са 448 милиона долара, затим преваре са 192 милиона долара, продавнице за преваре са 66 милиона долара и рансомваре са 30 милиона долара“, наводи се у извештају Цхаиналисис. „Кривични биланси су такође флуктуирали током године, од најнижих 6.6 милијарди долара у јулу до високих 14.8 милијарди долара у октобру.

Радници Даркнета најдуже држе крипто, а криминални крипто китови држе дуже од типичних адреса повезаних са украденим средствима

Штавише, студија Цхаиналисис је идентификовала који типови криминалаца су најдуже држали криптовалуте без ликвидације, а продавци и администратори даркнет тржишта су владали. Субјекти који држе украдена крипто средства држе средства најкраће време, према истраживању.

Иако, постоје „изузетно велики новчаници који држе дуже него што је типично за друге у категорији украдених средстава“. Анализом биланса криминалних китова, фирма је даље могла да примети да су китови показали „више варијација“.

Што се тиче описивања шта је криминални крипто кит, истраживачи Цхаиналисис-а су рекли да је то било који приватни новчаник који држи милион долара у криптовалутама и да најмање 1% средстава потиче са недозвољених адреса. Цхаиналисис је открио да постоје хиљаде наводних криминалних крипто китова и чини се да се већина китова криминалаца може сврстати у једну од две категорије — „китови су примили или релативно мали или изузетно велики удео свог укупног биланса са недозвољених адреса“.

„Све у свему, Цхаиналисис је идентификовао 4,068 китова криминалаца који држе криптовалуте у вредности од преко 25 милијарди долара“, наводи се у студији компаније. „Китови криминала представљају 3.7% свих китова криптовалута – то јест, приватни новчаници који држе криптовалуте у вредности од преко милион долара.

Шта мислите о студији Цхаиналисис која показује да криминалне адресе китова држе 25 милијарди долара крипто имовине? Реците нам шта мислите о овој теми у одељку за коментаре испод.

Јамие Редман

Џејми Редман је водитељ вести у Битцоин.цом Невс-у и новинар о финансијским технологијама који живи на Флориди. Редман је активан члан заједнице криптовалута од 2011. Он има страст према Битцоин-у, коду отвореног кода и децентрализованим апликацијама. Од септембра 2015. Редман је написао више од 5,000 чланака за Битцоин.цом Невс о реметилачким протоколима који се појављују данас.

Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс