Крипто берза Кракен се нагодила са Канцеларијом за контролу страних средстава америчког Министарства финансија (ОФАЦ) због очигледног кршења санкција Ирану. Берза криптовалута пристала је да дозначи 362,159 долара да измири своју потенцијалну грађанску одговорност и уложи додатних 100,000 долара у одређене контроле поштовања санкција.
Кракен се нагодио са ОФАЦ-ом
Канцеларија за контролу стране имовине америчког Министарства финансија (ОФАЦ) објавила је у понедељак нагодбу са Паивард Инц. (д/б/а Кракен), крипто берзом у Делаверу. У саопштењу се наводи:
Кракен је пристао да дозначи 362,158.70 долара да измири своју потенцијалну грађанску одговорност за очигледна кршења санкција против Ирана... Као део нагодбе са ОФАЦ-ом, Кракен је такође пристао да уложи додатних 100,000 долара у одређене контроле поштовања санкција.
Према Министарству финансија, између приближно 14. октобра 2015. и 29. јуна 2019. „Кракен је обрадио 826 трансакција, у укупном износу од приближно 1,680,577.10 долара, у име појединаца за које се чинило да су се налазили у Ирану у време трансакција.“
Одељење трезора је детаљно објаснило:
У време очигледних кршења, Кракен није имплементирао блокирање ИП адресе на трансакцијске активности на својој платформи.
Кракен је добровољно открио очигледна кршења и сарађивао са ОФАЦ-овом истрагом, навело је Министарство финансија, додајући да је платформа за крипто трговину такође „предузела значајне корективне мере као одговор на очигледна кршења“. У саопштењу се додаје:
Након што је идентификовао овај проблем, Кракен је имплементирао аутоматизовано блокирање за ИП адресе повезане са санкционисаним јурисдикцијама. Кракен је такође имплементирао више алата за анализу блокчејна како би помогао у праћењу санкција.
Канцеларија за контролу стране имовине је током времена санкционисала неколико платформи за трговање криптовалутама. На пример, размена криптовалута Биттрек је у октобру оптужен за кршење санкција.
Шта мислите о томе да се Кракен нагоди са ОФАЦ-ом Министарства финансија због кршења санкција? Обавестите нас у одељку за коментаре испод.
Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс
Одрицање од одговорности: Овај чланак служи само у информативне сврхе. То није директна понуда или прикупљање понуда за куповину или продају, или препорука или потврда било ког производа, услуге или компаније. Битцоин.цом не пружа инвестиционе, пореске, правне или рачуноводствене савете. Ни компанија ни аутор нису директно или индиректно одговорни за било какву штету или губитак проузрокован или наводно проузрокован или повезан са употребом или ослањањем на било који садржај, робу или услуге поменуте у овом чланку.
Source: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/