Крипто берзе омогућавају Русима да заобиђу санкције, наводи се у извештајима - Размене Битцоин вести

Главне крипто берзе нису успеле да спрече санкционисане руске банке и трговце да обављају трансакције, наводи се у извештају форензике блокчејна. Најмање две успостављене платформе за трговину кованицама и даље дозвољавају Русима да користе своје банковне картице у међусобним пословима, показује анализа. Такође истиче повећано интересовање Русије за тетер.

Руски трговци и даље користе водеће берзе криптовалута да заобиђу ограничења

Неке од највећих светских берзи дигиталне имовине нису успеле са мерама да спрече руске банкарске институције под санкцијама да раде преко својих платформи, открива извештај од стране аналитичке компаније за блокчејн Инца Дигитал, најављену на прву годишњицу инвазије Москве на суседну Украјину.

Према истраживању, које цитирају Блоомберг и Политицо, трговци и даље могу да користе дебитне картице издате од руских банака које су санкционисале САД, Канада, Велика Британија и Европска унија, између осталих, укључујући државну Сбербанку, за трговину на равноправном тржишту. то-пеер (ПТП) платформе две берзе са седиштем на Сејшелима, Хуоби и Куцоин.

Извршни директор Инке Адам Заразински објаснио је да, иако ниједна од њих двојице не прихвата средства од банака са црне листе, дозвољавање купцима криптовалута да тргују једни са другима користећи рачуне код санкционисаних институција представља „директно кршење америчких и европских санкција са малом рупом“. Размене тек треба да коментаришу налазе.

Бинанце нуди Русима начине да претворе рубље у крипто, тврде Инке

Истрага је испитала податке о 163 платформе за крипто трговину, централизованим и децентрализованим берзама, као и П2П и ОТЦ (овер тхе цоунтер) провајдерима услуга. Скоро половина њих омогућава руским држављанима да купују дигиталне валуте, примењујући различите захтеве познавања свог клијента (КИЦ), ограничења трговања и алате за геолокацију. На пример, СингапурЗасновано Бибит омогућава корисницима да претварају рубље у криптовалуте на својој П2П платформи и праве фиат депозите, укључујући и преко „било које картице издате у Русији“.

Бинанце, лидер у индустрији у смислу дневног обима трговања, такође је поменут, са извештајем који идентификује потенцијалне рањивости. Аутори примећују да размена нуди „више метода за Русе да конвертују локалну валуту у криптовалуте“, укључујући и преко свог ОТЦ и П2П тржишта, које им је доступно без КИЦ чекова до 10,000 долара.

Цхагри Поираз, глобални шеф санкција у Бинанце-у, изјавио је да је берза „платформа са пуним КИЦ-ом и да је била прва велика берза која је имплементирала ЕУ криптовалуте санкције … Наш П2П тим предузима изузетан додатни корак филтрирања било каквих облика комуникације између корисника како би осигурао да нема апсолутно никакве потенцијалне везе са руским ентитетима путем било каквог заобилазног решења“, нагласио је он.

Студија такође указује на употребу тетер-а да би се заобишле западне санкције Русији, примећујући нагли пораст дискусија на руским друштвеним медијима о коришћењу стабилцоина за дознаке. „Тетхер Руси често користе за пребацивање новца из земље“, рекао је извршни директор Инца Дигитал. И Бинанце и тетхер су се суочили са регулаторном контролом током протеклих месеци.

Шта мислите о налазима у извештају Инца Дигитал? Поделите их у одељку за коментаре испод.

Лубомир Тассев

Лубомир Тасев је новинар из источне Европе који се бави технологијом и коме се свиђа Хиченсов цитат: „Бити писац је оно што јесам, а не оно што радим. Поред крипто, блокчејна и финтецх-а, међународна политика и економија су још два извора инспирације.

Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс