Думп Инцоминг? Рогуе БТЦ-е креће 165 милиона долара у Битцоин

После годину дана скоро мировања, Битцоин фондови лажне размене БТЦ-е поново су у покрету. Цхаиналисис, америчка фирма за анализу блокова са седиштем у Њујорку, јесте извештавања да је пренето 10,000 БТЦ, у вредности од око 165 милиона долара.

Одредиште трансакција су лични новчаници, адресе размене депозита и друге услуге. Занимљиво је да је трансфер највеће повлачење од априла 2018.

БТЦ-е је била крипто берза која је основана у јулу 2011. и затворена 2017. као резултат заједничке истраге америчке тајне службе и ФБИ. Према наводима, БТЦ-е је био кључан у прању новца за нападе на рансомваре.

Као НевсБТЦ пријавио, истраживачи безбедности су проценили да је БТЦ-е одговоран за 95% свих плаћања рансомваре-а и њихову конверзију у фиат валуте.

Руски држављанин и суоснивач БТЦ-е, Александар Винник, такође је наводно био умешан у крађу 530,000 од више од 800,000 биткоина украдених из Мт. Гок. Након што је одслужио две године затвора у Француској, Виник је у августу изручен САД.

Као што Цхаиналисис напомиње, БТЦ-е је и даље држао значајну количину биткоина у време његовог гашења 2017. У априлу 2018. БТЦ-е је преместио више од 30,000 биткоина из свог сервисног новчаника. Од тога је око 50 милиона долара отишло на сада одобрени ОТЦ шалтер Суек.

БТЦ-е преварант спрема да баци свој Битцоин?

Од тада, главни умови лажне размене су били релативно тихи. Само у октобру 2021, БТЦ-е је послао преко 100 биткоина у вредности више од 6 милиона долара у личне новчанике и на крају на неколико берзи „које опслужују Русију и друге источноевропске земље“, наводи Цхаиналисис.

Чини се да је јучерашња трансакција врх леденог брега и дуго планиран потез. Преваранти БТЦ-е почели су да повлаче криптовалуте још пре месец дана. Дана 26. октобра, и БТЦ-е и његова наследница берза ВЕКС послали су мале количине биткоина Вебмонеи-у, руском сервису за електронско плаћање.

Затим, 11. новембра, БТЦ-е је спровео тест индиректним пребацивањем 100 биткоина на размену. Након што је наизглед био успешан, БТЦ-е је повукао јучерашњи велики потез.

Цхаиналисис је закључио да је отприлике 9,950 биткоина остало у личним новчаницима превараната, „док је остатак пребачен преко низа посредника на четири адресе депозита на две велике берзе. У случају размене 1, приказаног изнад, наша анализа сугерише а руска размена можда је служио као посредник за прање овог БТЦ-е новца”.

Извршни директор ЦриптоКуант-а Ки Иоунг Ју потврдио је да БТЦ потиче од криминалаца повезаних са хаком на Мт. Гок 2014. „Послали су 65 БТЦ Хитбтц-у пре неколико сати, тако да то није државна аукција или нешто слично“, рекао је он. Ју је позвао берзу да суспендује налог због сумњиве активности.

7-годишњак 10,000 $ БТЦ преселио данас.

Није изненађење, то је од криминалаца, као и већина старих биткоина. То је новчаник за размену БТЦ-е повезан са хаком на Мт. Гок из 2014.

Послали су 65 БТЦ на @хитбтц пре неколико сати, тако да то није државна аукција или тако нешто.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY пиц.твиттер.цом/Сп2хигУкбк

— Ки Јанг Ју (@ки_иоунг_ју) Новембар 24, 2022

Дакле, краткорочно гледано, БТЦ-е преваранти не изгледају као претња, јер поново бацају само мање количине БТЦ-а. У међувремену, цена биткоина се бори са кључним отпором на 16,000 долара.