Како је кинески биткоин криминал изгубио инвеститоре крипто вредне 6 милијарди долара

Влада Велике Британије истражује Јиан Вен, Британку и Кинескињу, за прање биткоина у вредности од 6 милијарди долара из злочина почињеног у Кини. Крипто средства су дошла од вишегодишњег злочина управљања богатством који је спровела жена по имену Иади Зханг.

Зханг је наводно украо новац између 2014. и 2017. у Кини и претворио средства у биткоин пре него што је стигао у Лондон под лажним идентитетом. Вен је помогао Џангу да претвори биткоин у готовину, накит и друге скупе ствари.

Битцоин Црипто оптужбе другачије од кинеског криминала

Према британском крунском тужилаштву, Џанг није био умешан у превару вредну више милијарди долара. Уместо тога, тврди тужилаштво, она је била та која је заштитила Џанга од полиције.

Вен је рекла да мисли да је њен бивши шеф пословна жена која је зарадила богатство од накита, биткоина и имовине. Суђење би могло да се настави до почетка марта.

Кориштење биткоина за прање прихода од криминала су 2023. године помно испитивале власти широм свијета. Прошле године су наплатиле дигитално плаћање и крипто компаније око 5 милијарди долара за различите неуспјехе у борби против прања новца. Крипто берза Бинанце је сносила највећи терет казни, због чега су јој амерички регулатори казнили казну од 4.3 милијарде долара.

Прочитајте више: Шта је Битцоин? Водич за оригиналну криптовалуту

Према Деннису Келехеру, извршном директору компаније Беттер Маркетс, обим високопрофилних случајева крипто превара порастао је у 2023. Извршни директор ФТКС-а, Сам Банкман-Фриед, и извршни директор Бинанцеа, Цхангпенг Зхао, криви су за финансијске злочине у 2023.

„Превара и криминал у високопрофилној крипто арени приморали су регулаторе и тужиоце да преусмере ресурсе.

Крипто криминал у клању свиња расте

У Кини, посебно, крипто преваре су постале све веће. У извештају Ројтерса крајем 2023. године утврђено је да је кинески бизнисмен Ванг Јиченг добио најмање 90 милиона долара од криптовалуте од такозваних превара са месањем свиња.

У овим преварама, криминалци преваре несуђене жртве у романтичну везу пре него што их охрабре да инвестирају у криптовалуте. Криминалац обично поседује платформу на коју траже од жртава да усмере средства.

Прочитајте више: Крипто преваре на друштвеним мрежама: како да останете безбедни

Како преноси Ројтерс, Јиченг је неговао односе са високим званичницима тајландске полиције док је примао приходе од својих криминалних активности. Власти у САД су пронашле криптовалуте у вредности од око 500,000 долара украдених од становника Масачусетса на налог који контролише Јицхенг. У посебном случају, Министарство правде САД запленило је 112 милиона долара у криптовалутама са шест крипто налога повезаних са месањем свиња.