Индијска полиција покренула је истрагу о Битцоннецт-у и резервисала његовог оснивача након што је инвеститор биткоина пријавио да га је преварила глобална крипто „Понзи шема“. Према америчким властима, шема је достигла тржишну капитализацију од 3.4 милијарде долара на свом врхунцу. Оснивач и његови саучесници су наводно добили око 2.4 милијарде долара од инвеститора.
Индијска полиција тражи оснивача Битцоннецт-а
Оснивача Битцоннецт-а, једне од најпознатијих лажних шема улагања у криптовалуте, тражи индијска полиција у граду Пуне, Махараштра, након што су га САД оптужиле за превару инвеститора.
Полиција Пуне покренула је истрагу крипто шеме са више круна и резервисала њеног оснивача, Сатиша Кумбханија, након што је локални адвокат у уторак поднео први информативни извештај (ФИР). Такође је именовао шест других укључених у шему. Адвокат је у ФИР-у навео да је преварен за близу 220 биткоина.
Индијска полиција сада трага за оптуженим, али нико није ухапшен. Такође истражују да ли су исти људи преварили више инвеститора.
Кумбхани, држављанин Индије, већ је под истрагом Федералног истражног бироа (ФБИ). Сједињене Америчке Државе оптужен фебруара због његове улоге као оснивача лажне крипто шеме. Назвавши Битцоннецт „глобалном Понзи шемом“, америчко Министарство правде (ДОЈ) је описало:
Битцоннецт је наводна лажна инвестициона платформа за криптовалуте која је достигла највећу тржишну капитализацију од 3.4 милијарде долара.
Министарство правде је објаснило да је Кумбхани, 36, из Хемала, Индија, „обмануо инвеститоре“ о програму позајмљивања Битцоннецт-а. Тврдили су да је користио власничку технологију, односно „Битцоннецт Традинг Бот“ и „Волатилити Софтваре“ да би „генерисао значајан профит и гарантоване приносе коришћењем новца инвеститора за трговину на нестабилности тржишта размене криптовалута“. Власт је истакла:
Битцоннецт је функционисао као Понзи шема плаћајући раније инвеститоре Битцоннецт новцем каснијих инвеститора.
„Укупно, Кумбхани и његови саучесници су добили око 2.4 милијарде долара од инвеститора“, додаје ДОЈ.
Шта мислите о индијској полицији која тражи оснивача Битцоннецт „Понзи шеме“? Обавестите нас у одељку за коментаре испод.
Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс
Одрицање од одговорности: Овај чланак служи само у информативне сврхе. То није директна понуда или прикупљање понуда за куповину или продају, или препорука или потврда било ког производа, услуге или компаније. Битцоин.цом не пружа инвестиционе, пореске, правне или рачуноводствене савете. Ни компанија ни аутор нису директно или индиректно одговорни за било какву штету или губитак проузрокован или наводно проузрокован или повезан са употребом или ослањањем на било који садржај, робу или услуге поменуте у овом чланку.
Извор: хттпс://невс.битцоин.цом/индиан-полице-сеарцхинг-фор-битцоннецт-фоундер-афтер-тхе-ус-индицтед-хим-фор-дефраудинг-црипто-инвесторс/