Латам још увек неспреман да се носи са крипто криминалом и преварама, према ГФИ извештају – Битцоин вести за тржишта у развоју

Латам је још увек неспреман да се носи са злочинима и ситуацијама превара у вези са криптовалутама, према недавном извештају који је објавио Глобал Финанциал Интегрити (ГФИ), истраживачки центар са седиштем у Вашингтону. У документу се наводи да крипто регулација није успела да расте са усвајањем ових нових технологија и да владе често нису успевале да открију и казне кривична дела која се односе на криптовалуте.

ГФИ: Латам је још увек рањив на криминал у вези са криптовалутом

Док је усвајање криптовалуте изузетно порасло у Латаму због јединствене економске ситуације и потешкоћа у земљама у овој области, регулација криптовалута није успела да се развије на нивоу. Ово је један од закључака до којих је дошао извештај под насловом „Криптовалуте: ризик од финансијског криминала у Латинској Америци и на Карибима“, објављен 14. новембра.

Произвео Глобал Финанциал Интегрити, финансијски истраживачки центар са седиштем у Вашингтону, тхе извештај је испитао легалне развоје криптовалута у Латаму и на Карибима, фокусирајући се на земље са високом усвајањем криптовалута као што су Аргентина, Бразил, Колумбија, Салвадор и Мексико.

Извештај је пронашао неколико рупа у прописима неких од ових земаља које би могле дозволити криминалцима да користе криптовалуте за вршење кривичних дела прања новца, што би власти могле да не открију. Такође, студија примећује да неким од ових земаља још увек недостају крипто-специфични прописи који би се позабавили више од само опорезивања криптовалута, с обзиром на то да Латамова употреба криптовалуте прати другачији трендови у односу на друге регионе.

Политичке препоруке

Према студији, од суштинског је значаја за ове земље да схвате да су криптовалуте нова класа имовине која захтева да се проучава како би се успоставили ефикасни прописи, узимајући у обзир потребе сваке од земаља у Латаму. Промоција кампања које едукују о криптовалутама и могућим ризицима са којима се корисници и инвеститори могу суочити док користе ове нове валуте је још један алат који владе могу да користе.

Међутим, према извештају, једна од најважнијих мера које ове владе морају применити односи се на имплементацију КИЦ/АМЛ (Кнов Иоур Цустомер/Анти-Монеи Лаундеринг) протокола међу пружаоцима услуга, који могу послужити за идентификацију могућих претњи. .

На исти начин, саветује се усвајање препорука међународних организација као што је Радна група за финансијску акцију (ФАТФ), у вези са повезивањем ових агенција ради сарадње и размене података који би могли да доведу до кривичног гоњења осумњичених кривичних дела.

Шта мислите о најновијем извештају ГФИ-ја о рањивостима са којима се земље Латама суочавају у вези са злочинима повезаним са криптовалутама? Реците нам у одељку за коментаре испод.

Сергио Госцхенко

Сергио је новинар о криптовалутама са седиштем у Венецуели. Он себе описује да је касно ушао у игру, ушао је у криптосферу када је дошло до пораста цена током децембра 2017. Имајући искуство у компјутерском инжењерству, живи у Венецуели и под утицајем бума криптовалута на друштвеном нивоу, он нуди другачију тачку гледишта о крипто успеху и како то помаже онима који немају банковне услуге и којима недостаје услуга.

Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс