Извештај открива ограничену рачуноводствену евиденцију, комбинована средства на ФТКС дигиталним тржиштима на Бахамима

ПВЦ, један од ревизора „велике четворке“ и међу највећим мрежама професионалних услуга на глобалном нивоу, недавно је објавио извештај о ФТКС Дигитал Маркетс, подружници банкротиране крипто берзе на Бахаму. Извештај указује да је рачуноводствена евиденција ентитета ограничена, а такође се наводи да постоји „мала разлика између онога што представља потенцијални новац клијената и корпоративних фондова“.

Заједнички привремени ликвидатори ФТКС-а настављају истраге о подружници на Бахаму

Средином новембра 2022., након што је берза ФТКС и њен велики број подружница поднели банкрот у поглављу 11, регулатор на Бахамима именован Кевин Цамбридге и Петер Греавес из ПВЦ-а као заједнички привремени ФТКС ликвидатори у поступку. ПВЦ је недавно објавио а извештај то показује да је бахамски ентитет ФТКС Дигитал Маркетс крипто берзе наводно помешао средства клијената.

ФТКС дигитална тржишта су у суштини држала „ограничену рачуноводствену евиденцију“, а ревизори ПВЦ-а су приметили да „изгледа да је било мало разлике између онога што представља потенцијални новац клијената и корпоративних фондова“. Поред тога, заједно са наводним мешањем средстава, подаци су наводно помешани и између ширих филијала компаније „са мало или нимало примењене сегрегације“.

Ревизори су открили 219.5 милиона долара у готовини у разним банкама, а упућени су захтеви финансијским институцијама да поврате средства. ПВЦ је такође разговарао о разним некретнинама које су на Бахамима купили руководиоци ФТКС-а, и даље је приметио да ФТКС Дигитал такође поседује око 3 милиона долара у помоћној имовини. Поред откривене имовине, значајан део крипто имовине није под заједничком контролом привремених ФТКС ликвидатора због хаковања од 323 милиона долара који потиче од ФТКС Интернатионал.

„[Заједнички привремени ликвидатори] су затражили трансфер 46.7 милиона долара у [тетхер] са рачуна на име ФТКС Дигитал, и чекају на пренос ове имовине на њихово чување“, даље је извештај ревизора ПВЦ-а. открива. Извештај такође позива на даље истраге о „управљању готовином“, „претходним трансакцијама“ и „миграцији клијената“. Заједнички привремени ликвидатори ФТКС-а кажу да и даље запошљавају око 16 појединаца за текуће истраге и истраживање „могућности реструктурирања пословања“.

Ознаке у овој причи

аффилиатес, претходне трансакције, Актива, ревизор, ревизори, Бахамска подружница, стечај, Велика четворка, готовина, управљање готовином, новац клијената, помешана средства, корпоративни фондови, крипто размена, индустрија крипто валуте, миграција купаца, мешање података, откривање, Финансијске институције, фтк, Истраге, Питања, заједнички привремени ликвидатори, Кевин Кембриџ, ограничена рачуноводствена евиденција, Петер Греавес, стручне службе, ПвЦ, ПВЦ ФТКС извештај, Извештај ПВЦ-а, restrukturiranje, Tether

Шта мислите о недавном извештају ПВЦ-а у вези са филијалом ФТКС Бахамиан? Реците нам шта мислите о овој теми у одељку за коментаре испод.

Јамие Редман

Џејми Редман је водитељ вести у Битцоин.цом Невс-у и новинар о финансијским технологијама који живи на Флориди. Редман је активан члан заједнице криптовалута од 2011. Он има страст према Битцоин-у, коду отвореног кода и децентрализованим апликацијама. Од септембра 2015. Редман је написао више од 6,000 чланака за Битцоин.цом Невс о реметилачким протоколима који се појављују данас.