Усред најновијег стечајног поступка који је поднео ФТКС Традинг Лтд., амерички регулатори желе да се обрачунају са крипто берзама, а покренута је групна тужба против бившег извршног директора ФТКС-а Сема Банкман-Фрида (СБФ) и 12 познатих личности. Међутим, ово није први родео ФТКС-а и Аламеда Ресеарцх-а са америчким судским системом и финансијским истрагама. Након што је ФТКС покренут 2019. и након објављивања токена за размјену ФТТ, ФТКС и Аламеда су се суочили са тужбом поднесеном 2. новембра 2019. у којој су компаније и руководиоци оптужени да се баве рекетирањем и манипулацијом крипто тржиштем.
Тужба из 2019. оптужени ФТКС и Аламеда Екецс за кршење закона о рекетирању и 'помагање и подржавање манипулације ценама'
ФТКС, Аламеда Ресеарцх, Сам Банкман-Фриед (СБФ) и придружени руководиоци компаније били су у центру пажње две недеље након што је биланс стања Аламеда Ресеарцх процурела и извршни директор Бинанцеа Цхангпенг Зхао (ЦЗ) поменуто Бинанце је бацао све своје ФТТ токене. Сада ФТКС Традинг Лтд. и више од 130 повезаних компанија имају поднесен за поглавље 11 заштита од банкрота а фирме се тренутно истрагом by власти из разних јурисдикција.
Док истражитељи бришу своје лупе, а адвокати припремају своје писмене одбране, многи људи не знају да је ФТКС пре три године оптужен за рекетирање, продају нерегистрованих хартија од вредности и манипулацију крипто тржиштем. Тхе парница поднет 2. новембра 2019. године, регистрован је од стране адвоката за Битцоин Манипулатион Абатемент ЛЛЦ (БМА).
Тужба је оптужила ФТКС, Аламеда Ресеарцх, СБФ, Гери Ванг, Енди Кроган, Констанс Ванг, Дарен Вонг и Керолајн Елисон о ангажовању у кршењу закона о рекетирању и „помагању и подржавању манипулације ценама“. Занимљиво, тужба каже да је ФТКС-у било дозвољено да напредује захваљујући „Аламедином нелиценцираном пословању за пренос новца преко шалтера (ОТЦ).
У тужби се наводи да је „активност рекетирања премашила 150,000,000 долара, које су незаконито присвојили бројни трговци криптовалутама“. Докази које БМА истиче у тужби су наводни покушај Аламеде да манипулише тржиштем биткоин фјучерса, а тачније тржиштем фјучерса Бинанце САФУ.
Према БМА, 15. септембра 2019. 255 биткоина је бачено на BTC тржиште фјучерса у „временском интервалу од два минута“. БМА даље тврди да је СБФ променио локацију свог пребивалишта на онлајн профилима из Берклија у Калифорнији у Хонг Конг након инцидента 15. септембра 2019. године. Тужба такође оптужује ФТКС и Аламеда Ресеарцх да су јединствени ентитет, а не две одвојене компаније.
„Како је признао окривљени Банкман-Фриед, окривљени Аламеда су [окривљени] држали у тајности, и сваки од њих, почев од њеног зачећа 20. новембра 2017. године, па све до 2018. године, након што су окривљени, и сваки од њих, направили пословну одлуку о проширењу и [] пословну одлуку да прошире и унапреде своје аутоматизовано ОТЦ пословање за биткоин и друге криптовалуте“, детаљно је наведено у подношењу тужбе.
Судски поднесак каже да је извршни директор Бинанце ЦЗ био упознат са инцидентом из септембра 2019
Судски поднесак такође сугерише да извршни директор Бинанце, Цхангпенг Зхао (ЦЗ), био је свестан трговине фјучерсима од 15. септембра 2019. коју је БМА назвао „недозвољеном манипулацијом ценама“. У поднеску се дели низ твитова које је ЦЗ направио када се инцидент догодио у септембру 2019. године, а одређени број присталица криптовалута верује да је то био догађај који је створио почетну лошу крв између руководилаца ФТКС-а и Бинанце-а.
Међутим, 15. септембра 2019. ЦЗ је твитовао да је ћаскао са „клијентом“ и рекао да је то био несрећан случај због лошег параметра на њиховој страни. Извршни директор Бинанце је споменуо да то „није било намерно“ и да је „сада све добро“. Тужба такође показује да се Аламеда Ресеарцх налази на листи најбољих трговаца на берзи крипто деривата Битмек.
Штавише, тужба БМА је оптужила Аламеду да редовно користи и мења више налога за трговање. У 2019, Битмек-ова листа трговаца је показала да је Аламеда BTC трговине износиле су 154 милиона долара, и био је трећи најбољи трговац по номиналном обиму на табели.
У тужби су оптужени СБФ, ФТКС, Аламеда и повезани руководиоци за нелиценцирани пренос новца, рекетирање, продају нерегистрованих хартија од вредности, жичану превару, манипулацију ценама и „најмање два дела међудржавног транспорта украдене имовине“. Адвокати БМА рекли су да је сваки од оптужених „одговоран солидарно” и то у „троструком износу губитка БМА, који износи 41,189,266.80 долара”.
У поднеску се закључује да БМА „има право на казнену одштету у износу од 150,000,000 долара“. Након што је пријава регистрована 2. новембра 2019., наводно је издат позив ФТКС-у, Ендију Крогану, Керолајн Елисон, Констанс Ванг, Герију Вангу, Дарену Вонгу, Аламеда Ресеарцх и СБФ-у 5. новембра. У то време, ФТКС руководиоци су негирали да је дошло до позива. Упркос свим оптужбама против ФТКС-а, Аламеде и њених повезаних руководилаца, случај није дуго трајао.
Случај против ФТКС и Аламеда Екецс брзо се затвара предрасудама и добровољним отпуштањем
До 16. децембра 2019. године суду је достављено обавештење о добровољном отказу, а предмет је окончан са предрасудама. СБФ је имао твеетед о томе да је случај одбачен на друштвеним медијима, а твит бившег генералног директора ФТКС-а довео је до а блог пост под називом „сметња тужба” о одбацивању тужбе. У посту на блогу се тврди да руководиоци нису уручени, а „притужба коју је написао адвокат против Аламеде кружи интернетом“.
У посту на блогу се у то време тврдило да је „одело за сметње“ била шала коју је створио „трол“, и да одело није пружило никакав доказ за поткрепљење случаја. „Одело за сметње прожето је смешним нетачностима, укључујући погрешну грешку у целом пословном моделу Аламеде“, инсистира аутор поста на блогу. Писац поста на блогу даље додаје:
Трол нема доказа о било каквом прекршају и неће га даље открити — јер није било никаквог прекршаја за откривање доказа. Уместо тога, он покушава да цитира анализу с**постованих теорија завере на Твитеру из очајничког покушаја да се конструише нека врста тужбе.
ФТКС је био много мањи када је тужба поднета и није постала Бехемот од 32 милијарде долара до две године касније. Тужба БМА је привукла врло мало медијске пажње у поређењу са оним што ФТКС и његове повезане компаније виде данас. Пост на блогу који је СБФ поделио 3. новембра 2019. закључује се инсистирањем да „Аламеда нити било који други именовани оптужени никада нису манипулисали тржиштем биткоина или других криптовалута“.
Слично безброј теорија о којима се извештавало у последњих неколико година, тужба БМА је одбачена као „теорија завере“, а СБФ је постао један од највећих утицаја на криптовалуте и био је поређењу финансијским могулима попут ЈП Моргана неколико недеља пре него што је његова размена пропала.
Шта мислите о тужби против ФТКС-а, Аламеде и СБФ-а у новембру 2019. Јавите нам своје мишљење о овој теми у одељку за коментаре испод.
Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс
Одрицање од одговорности: Овај чланак служи само у информативне сврхе. То није директна понуда или прикупљање понуда за куповину или продају, или препорука или потврда било ког производа, услуге или компаније. Битцоин.цом не пружа инвестиционе, пореске, правне или рачуноводствене савете. Ни компанија ни аутор нису директно или индиректно одговорни за било какву штету или губитак проузрокован или наводно проузрокован или повезан са употребом или ослањањем на било који садржај, робу или услуге поменуте у овом чланку.
Извор: хттпс://невс.битцоин.цом/сам-банкман-фриед-фтк-аламеда-вере-аццусед-оф-цонспираци-рацкетееринг-анд-маркет-манипулатион-3-иеарс-бефоре-фтк-цоллапсед/