СЕЦ наплаћује чланове Траде Цоин Цлуба за управљање 82 БТЦ крипто Понзи шеме

Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) купила је оптужбе против пет чланова крипто Понзи шеме – Траде Цоин Цлуб који је преварио преко 100,000 инвеститора широм света за 82,000 БТЦ, у вредности од 295 милиона долара у то време, према на саопштење за штампу СЕЦ-а од 4. новембра.

Траде Цоин Цлуб је крипто пирамидална шема која се представља као маркетиншки програм на више нивоа који је функционисао од 2016. до 2018. године и обећавао профит од непостојећег бота за трговање крипто имовином.

У време штампе вредност украденог биткоина износи око 1.7 милијарди долара, што га сврстава у једну од najveća Понзи шеме свих времена.

Међу оптуженима је и Доувер Торрес Брага који је створио и управљао Траде Цоин Цлубом и профитирао најмање 55 милиона долара у биткоинима, заједно са промотерима шеме, Јоффом Парадисеом, Келеионалани Аканом Таилором и Јонатханом Тереаултом, који је добио 1.4 милиона долара, 2.6 милиона долара , и 625,000 долара, респективно.

Крипто Понзи шема

Према СЕЦ-у, Траде Цоин Цлуб је преварио инвеститоре да помисле да ће зарађивати 0.35 посто минималног профита дневно од ботова за трговање крипто имовином тако што ће направити милионе микротрансакција у секунди. Брага је узео средства инвеститора за личну употребу и за плаћање промотерима платформе.

Клуб је плаћао повлачења са депозита инвеститора уместо профита оствареног од активности бота за трговање крипто имовином као што је обећао Тхе Траде Цоин Цлуб.

СЕЦ гони чланове клуба због кршења одредби о борби против преваре и регистрацији хартија од вредности, хартија од вредности и одредби о регистрацији брокера и дилера. У међувремену, ДИК такође тражи финансијску надокнаду од чланова.

СЕЦ тврди да тренутно покреће истрагу са праћењем блокчејна и аналитичким алатима како би оне који су починили преваре са хартијама од вредности привели правди.

Владина агенција је такође издала реч опреза за инвеститоре, тражећи од њих да се уздрже од улагања у имовину тако што ће идентификовати црвене заставице, укључујући обећања о високом повраћају улагања, нелиценциране или нерегистроване продавце, приказе вртоглавих вредности инвестиционих рачуна и лажна сведочења.