Неколико веб локација за крипто размену уклоњено у Казахстану – вести о размени Битцоин-а

Финансијске власти у Казахстану циљале су на најмање пет онлајн платформи које размењују криптовалуте мимо закона. Документи, компјутерска опрема и новчаници са криптовалутама заплењени су током претреса у северном делу земље.

Казахстанска финансијска служба за надзор надзире нелиценциране услуге размене криптовалута

Агенција за финансијски надзор (ФМА) Републике Казахстан разбила је групу умешану у илегалну размену криптовалута. Њени чланови су организовали трговину преко неколико веб локација као што су кзобмен.цом, 1вм.кз, казобмен.ру, вм007.кз и кз-екцханге.цом.

У оквиру операције у Костанајској области извршени су претреси на шест локација на којима су заплењени предмети који инкриминишу оператере платформи, наводи се у саопштењу за јавност. Њени запослени су запленили већи број лаптопова, мобилних телефона и флеш меморијских картица, као и банкарску и рачуноводствену документацију.

Надлежни су тврдили да су организатори онлајн размењивача добили „посебно велике” приходе од свог пословног подухвата, не наводећи износ. Такође није откривено колико је особа било у групи нити њихов идентитет.

Истражитељи су успели да утврде да су имали два крипто новчаника на Бинанце-у, највећој крипто берзи на свету, са комбинованим стањем од 6,000 долара у дигиталној имовини. Приступ овим новчаницима је привремено ограничен, навела је ФМА. Новчићи у вредности од више од 200,000 долара пронађени су у новчаницима на другим берзама.

Истрага је у току, наводи се у саопштењу. Агенција за финансијски мониторинг је такође подсетила да су ове врсте активности дозвољене само под посебним правним режимом Међународног финансијског центра Астана (АИФЦ).

Казахстанска влада предузима кораке да регулисати крипто тржиште у земљи, које расте откако је централноазијска нација постала жариште за рударење биткоина након кинеског напада на индустрију 2021.

Да би легално функционисале са платформом за размену, крипто компаније морају да добију регулаторно одобрење и да се региструју у казахстанском финансијском центру. У октобру 2022. Бинанце је био лиценцирано као пружалац услуга крипто размене и чувања. Раније тог месеца, то сложио се да са властима у Нур-Султану подели информације о криминалу у вези са криптовалутом.

Мислите ли да ће Казахстан наставити да сузбија нелиценцирано трговање криптовалутама? Реците нам у одељку за коментаре испод.

Лубомир Тассев

Лубомир Тасев је новинар из источне Европе који се бави технологијом и коме се свиђа Хиченсов цитат: „Бити писац је оно што јесам, а не оно што радим. Поред крипто, блокчејна и финтецх-а, међународна политика и економија су још два извора инспирације.

Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс