Јужнокорејци би могли бити на првој линији фронта. Влада, медији и регулатори повећали су контролу над улогом банака у омогућавању кимцхи премиум дилерима да брзо профитирају када се обим трговине повећа. Прошлог месеца регулатори су интервенисали да обавесте банке о њиховом неуспеху да спрече трговце да користе банковне трансфере за куповину токена попут биткоина (БТЦ) у иностранству. Трговци затим покушавају да продају за приличан профит на домаћим берзама криптовалута.
Обим трговања малопродајних инвеститора је нагло скочио као одговор на недавна повећања цена БТЦ-а. Као резултат тога, постоје разлике у ценама до 50% између домаћих платформи као што је Упбит и међународних платформи као што је Бинанце.
Куповином БТЦ-а од продаваца без рецепта, неки опортунистички трговци су покушали да зараде на таквим разликама у ценама. Већина ових људи налази се у Јапану, Хонг Конгу и Кини. Трговина девизама је већ подложна строгим законима у Јужној Кореји, а тамошњи званичници су је упоредили са прањем новца.
ФСС је свестан потенцијалних проблема више од годину дана, наводи Енерги Киунгјае, који се позива на анонимне изворе из банкарске индустрије. ФСС је такође раније обавестио већину домаћих банака о потенцијалним прекршајима. Медији су даље навели да је агенција „много пута“ током 2021. поновила своја упозорења.
Регулатор је наводно послао поверљива упозорења Кукмин банци, КЕБ Хана банци и Нонгхјуп банци поред горе поменутих Воори и Схинхан. Свих пет банака је очигледно добило инструкције од ФСС-а 2021. „да буду опрезни у погледу арбитражног трговања усмереног на премију кимчија“.
Али чини се да је даља истрага открила мрежу сумњивих послова за које су неки спекулисали да би их међународни учесници могли користити за прање новца.
Финансијско обавештајна јединица (ФИУ) открила је информације у вези са „десетинама аномалних трансакција” које укључују неименовану компанију са седиштем у Даегуу, као и сродним инцидентима који укључују потенцијалне лажне или „папирне” компаније са локацијама широм земље.
АЛИ ПРОЧИТАЈ: Акције МицроСтратеги достигле су тромесечни максимум
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2022/08/04/соутх-кореан-банкс-он-радар-ас-регулатор-инвестигатес-кимцхи-премиум-битцоин-иррегуларитиес/