Уједињени Арапски Емирати сада захтевају од агената да пријаве трансакције некретнинама где се виртуелна валута користи као плаћање

Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) су саопштили да сада захтевају од агената за некретнине, брокера и адвокатских фирми да пријављују Финансијско-обавештајној јединици трансакције некретнина у којима се виртуелна валута користи као плаћање. Слично томе, куповине или продаје некретнина где су „средства коришћена у трансакцији изведена из виртуелне имовине“ такође морају бити пријављена.

Идентификациони документи страна у трансакцији морају бити евидентирани

Влада Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) саопштила је да уводи нове захтеве за извештавање о трансакцијама некретнина у којима се виртуелна валута користи као начин плаћања. Увођењем ових нових захтева за извештавање, УАЕ показују свој „одрживи приступ који се развија у глобалној борби против прања новца и финансирања тероризма“.

Као по извештај објављено од стране ВАМ-а, одлука да се измијене захтјеви за извјештавање услиједила је након неколико састанака и дискусија које су одржала министарства економије, правде и финансијске обавјештајне јединице (ФИУ) УАЕ. Дискусије су биле усредсређене на то како агенти за некретнине, брокери и адвокатске фирме треба да поднесу извештаје о куповини или продаји имовине ФОЈ.

Као део нових захтева за извештавање, агенти за некретнине морају ФОЈ пријавити све готовинске трансакције у којима су „једне или више готовинских плаћања [је] једнаке или веће од 55,000 АЕД [14,974 долара]“. Када је дигитална валута у питању, агенти и брокери су обавезни да пријаве ФОЈ када плаћања укључују коришћење виртуелног средства. Исто треба урадити и када „средства која се користе у трансакцији [су] изведена из виртуелног средства“.

Према извештају ВАМ-а, нови механизам извештавања сада „захтева од агената за некретнине, брокера и адвокатских фирми да прибаве и забележе идентификационе документе страна у применљивој трансакцији, између осталих релевантних докумената у вези са трансакцијом“. У извештају се додаје да ће се правила примењивати „и на физичка и правна лица која су стране у наведеним трансакцијама некретнинама“.

Захтеви за извештавање да би се обезбедила економска и финансијска стабилност

У међувремену, у извјештају се цитира министар економије УАЕ Абдула бин Тоук Ал Марри, који похваљује усвајање нових захтјева за извјештавање, који наводно не само да осигуравају економску и финансијску стабилност, већ се боре против злоупотреба од стране предузећа. Са своје стране, министар правде Абдулах Султан Бин Аввад Ал Нуаими је предложио да увођење нових захтева за извештавање доказује да влада и приватни сектор раде заједно. Рекао је:

Увођење правила извјештавања за одређене трансакције у сектору некретнина је још један примјер како УАЕ координишу кроз владу и са приватним сектором на јачању националног оквира за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Шеф ФИУ Али Фаисал Ба'Алави рекао је да ће нови захтеви помоћи да се „побољша квалитет финансијских обавештајних података доступних ФИУ“. Захтеви ће помоћи ФОЈ да уђе у траг сумњивом трансферу средстава или инвестиција, додао је Ба'Алави.

Шта мислите о овој причи? Јавите нам шта мислите у одељку за коментаре испод.

Теренце Зимвара

Теренс Зимвара је новинар, писац и писац из Зимбабвеа награђивани. Он је опширно писао о економским проблемима неких афричких земаља, као ио томе како дигиталне валуте могу пружити Африканцима пут за бекство.