Форензички алати за блокчејн омогућавају корисницима да добију вредне увиде из великих количина блокчејн података. Ове алате, који корисницима омогућавају да прате ток средстава на блокчејну, користе и органи за спровођење закона и компаније за криптовалуте које желе да избегну пословање са сумњивим субјектима.
Шта је форензика блокчејна?
Са изузетком специјализованих криптовалута познатих као новчићи за приватност, најпопуларнији блок ланци који се данас користе имају потпуно транспарентну књигу трансакција. Све трансакције које су икада направљене са криптовалутама као што су Битцоин и Етхереум су видљиве свима.
Међутим, навигација огромним количинама података о трансакцијама ускладиштених на блок-чејновима је све само не једноставно.
Блоцкцхаинс се не баве идентитетима у стварном свету, а адресе криптовалуте нису читљиве људима – за људско око, адреса криптовалуте се појављује као наизглед насумични низ слова и бројева.
Детаљи (насумично одабране) Битцоин трансакције. Извор слике: Блоцкцхаин.цом
Због тога је важно имати алате који могу аутоматски да структурирају и организују блокчејн податке, адресе ознака које су повезане са одређеним појединцима и организацијама и анализирају токове трансакција.
Блоцкцхаин форензика је грана дигиталне форензике у којој се подаци о блокчејну анализирају како би се прикупиле информације о криминалним активностима. Постоји много различитих форензичких алата блоцкцхаин доступних на тржишту које могу користити и органи за спровођење закона, као и компаније за криптовалуте за откривање сумњивих активности.
Форензички алати за блокчејн могу помоћи агенцијама за спровођење закона да ухвате криминалце који померају средства на блокчејну – примери укључују хакере, дилере дроге на мрачном вебу и пераче новца. У међувремену, компаније за криптовалуте могу да користе ове алате како би избегле пословање са криминалцима и остале у складу са прописима о АМЛ и ЦТФ.
Важно је разумети исте технике и алате који се користе за праћење криминалаца и откривање сумњивих активности на блокчејну, такође се могу користити за праћење легитимних корисника. На пример, сазнање шта појединци и компаније „паметног новца“ раде на блокчејну може да обезбеди значајну предност на тржиштима.
Најбољи форензички алати за блокчејн у 2024
Без даљег одлагања, хајде да почнемо са нашим избором најбољих форензичких алата за блокчејн у 2024. Потрудили смо се да истакнемо водећа решења крипто форензике која користе врхунске крипто компаније, као и истражитељи.
1. Цхаиналисис
Цхаиналисис је водећа компанија у индустрији за форензику и обавештајне податке блокчејна. Водећи производ компаније се зове Реацтор и омогућава клијентима да анализирају активност блокчејна до екстремних детаља и повежу је са активностима у стварном свету.
Реацтор се може користити за праћење и незаконитих и легитимних актера на блокчејну и укључује податке које прикупља Цхаиналисис као и ОСИНТ (обавештајне податке отвореног кода) изворе.
Иако је Цхаиналисис можда најпознатији по својим алатима који омогућавају органима за спровођење закона да истраже финансијски криминал на блокчејну, компанија такође нуди неколико производа прилагођених за комерцијалну употребу.
На пример, производ компаније Плаибоок омогућава тимовима који стоје иза апликација заснованих на блокчејну да стекну дубок увид у активности својих корисника. Ту је и Цхаиналисис Криптос, који пружа детаљне пословне метрике криптовалута које омогућавају компанијама да стекну увид у своје највеће конкуренте.
2. Елиптични
Еллиптиц је блокчејн обавештајна фирма која пружа решења за криптовалутни новчаник и скрининг трансакција.
Производ компаније Еллиптиц Ленс је дизајниран за предузећа која треба да надгледају новчанике криптовалута како би се уверили да не послују са субјектима повезаним са илегалним активностима као што су прање новца, превара или финансирање тероризма. Софтвер обезбеђује оцену ризика за новчанике које анализира, омогућавајући предузећима да аутоматски означе новчанике који прелазе одређени праг ризика.
Еллиптиц-ова блокчејн обавештајна решења имају могућности унакрсног ланца, што им омогућава да прате кретање средстава кроз различите блок-ланце. Ово укључује блоцкцхаинс као што су Битцоин, Етхереум, Цардано, Аваланцхе и неколико других.
Компанија такође обезбеђује решење Еллиптиц Навигатор, које је дизајнирано да прегледа криптовалуте у реалном времену, као и платформу Еллиптиц Инвестигатор, која има за циљ да поједностави процес истрага блокчејна.
3. Ципхертраце
Ципхертраце пружа производе који омогућавају предузећима са криптовалутама да прате трансакције и идентификују сумњиве активности и ризике. Компанија такође има крипто форензичке производе које агенције за спровођење закона користе за истрагу активности блокчејна.
Три главна решења Ципхертрацеа зову се Армада, Инспектор и Сентри.
Армада је дизајнирана за финансијске институције које треба да надгледају трансакције везане за криптовалуте у потрази за знаковима ризичних или лажних активности.
Инспецтор је дизајниран за форензику криптовалута, јер користи веома велику базу података која повезује ентитете из стварног света са адресама криптовалута.
С друге стране, Сентри решење компаније је специјализовано за крипто берзе и ОТЦ трговачке столове који захтевају праћење трансакција да би били у складу са захтевима АМЛ (против прања новца).
Ципхертраце је купио гигант финансијских услуга Мастерцард 2021. године. Мастерцард каже да планира да комбинује Ципхертраце технологију и вештину вештачке интелигенције са сопственим могућностима и да их користи за јачање својих понуда за заштиту потрошача и усклађеност.
4. Кристал
Цристал је компанија која нуди алате за форензичку анализу блокова. Компанија такође пружа истражне услуге и извештаје за оне који желе да заштите своју крипто имовину и репутацију, заједно са обуком и сертификацијом у усаглашености криптовалута и истрагама.
Водећи производ компаније, Цристал Екперт, могу да користе и истражитељи, као и особље за усаглашеност предузећа са криптовалутама које желе да побољшају своју АМЛ и КИЦ усклађеност. Цристал Екперт подржава више од 300 различитих блоцкцхаина, укључујући више од 3,800 различитих крипто средстава укупно.
На веб локацији Цристал можете приступити основној верзији софтвера компаније под називом Цристал Лите. Овај бесплатни алат може бити згодан ако желите да визуализујете ток средстава повезаних са адресом криптовалуте.
5. Аркхам Интеллигенце
Аркхам Интеллигенце је платформа за анализу блокова која подржава широк спектар мрежа, укључујући Битцоин, Етхереум, БНБ Цхаин, ТРОН и још много тога. Функционише као хибрид између блоцкцхаин истраживача, који омогућава корисницима да виде детаљне информације о блоцкцхаин трансакцијама и адресама, и крипто праћење китова, који се фокусира на праћење активности великих власника криптовалута.
Ова платформа се показала посебно вредном за оне који су заинтересовани за праћење одређених крипто китова. На пример, ако покушавате да идентификујете власника одређене блоцкцхаин адресе, Аркхам Интеллигенце често пружа најпоузданије увиде (барем међу опцијама које су доступне бесплатно).
Један од најбољих аспеката Аркхам Интеллигенце-а је то што свако може добити значајну количину информација са платформе потпуно бесплатно.
Они којима је потребна врло специфична блоцкцхаин интелигенција могу користити Интел Екцханге платформу компаније Аркхам Интеллигенце за куповину информација на одређеним новчаницима за криптовалуте. Ове информације не пружа тим који стоји иза самог Аркхам Интеллигенце-а, већ истраживачи на ланцу који желе да уновче своју стручност.
Суштина
Ако сте заинтересовани за форензичке алате и услуге блокчејна, највероватније желите да стекнете дубље увиде анализирајући активност блокчејна. Иако већина форензичких решења блокчејн захтева (значајно) плаћање, можете добити изненађујућу количину информација користећи бесплатне крипто праћење китова.
Извор: хттпс://цоинцодек.цом/артицле/40006/блоцкцхаин-форенсицс/