Блоцкцхаин

Шта блоцкцхаин анализа може, а шта не може учинити да пронађе средства која недостају ФТКС-у: ЦЕО Блоцкцхаин.цом

12/20/2022
Битцоин Етхереум Невс

Оснивач и извршни директор Блоцкцхаин.цом-а, Питер Смит, верује да ће аналитика на ланцу играти значајну улогу у лоцирању недостајућих ФТКС средстава, иако ће имати своја ограничења.

Дана 20. децембра, водитељка Фок Бусинесс-а Лиз Цламан рекла је да је продајна тачка блокчејна то што чини крипто трансакције транспарентним и следљивим, постављајући Смитху питање шта би могао да пронађе у случају несталих средстава клијената ФТКС-а.

Смит је рекао да су истражитељи блокчејна већ обавили доста посла у потрази за новцем, додајући да би то у ствари могао бити банкарски систем где би траг могао да постане хладан:

„Најизазовнија ствар за фирме [блокчејн аналитике] које данас раде на овоме је када се новац помери са ланца у банкарски систем јер више нису у могућности да га прате.

Навео је пример када Сам Банкман-Фриед или су сарадници купили некретнине јер би оне потицале од банке. Та средства би било тешко пратити до ФТКС-а или блокчејна када напусте крипто екосистем, рекао је он.

Анкетар је такође поставио питање да ли је коришћено банкарство у сенци. Ово је систем зајмодаваца, брокера и других кредитних посредника који раде ван домена традиционалног регулисаног банкарства, који се може користити за маскирање трансакција.

Смит је објаснио да ће за средства која су још увек у крипто екосистему, аналитика на ланцу бити од велике помоћи ликвидаторима у њиховим напорима да размрсе ФТКС неред „пошто су то записи који се не могу мењати или мењати“.

Ствари које се могу пратити на ланцу јесу где су ФТКС и његови клијенти изгубили новац, као што су трговинске опкладе, фарма ликвидности, или где су га повукли за некретнине или улагања. Такође се може користити да се види колико су крипто корисници депоновали у ФТКС, додао је он.

„Много новца је изгубљено у трговачким позицијама… некретнинама, инвестицијама ризичног капитала… све се то дешава ван екосистема на ланцу у крипто-системима.“

С тим у вези, нова финансијска директорка ФТКС-а Мери Силија рекла је на процедуралном саслушању 20. децембра да фирма има идентификовану имовину од преко милијарду долара.

Релатед: СБФ потписује папире за екстрадицију, а требало би да се поново суочи са оптужбама у САД

ФТКС је наводно лоцирао око 720 милиона долара готовинске имовине у америчким финансијским институцијама овлашћеним да држе средства од стране Министарства правде. Цилиа је навела да се у Јапану држи око 130 милиона долара, а да се за оперативне трошкове чува 6 милиона долара. Она је рекла да је већина преосталих 423 милиона долара у неовлашћеним америчким институцијама углавном код једног брокера, али је одбила да прецизира.

Тужиоци и ликвидатори су прегледавали олупине ФТКС-а покушавајући да поврате чак 8 милијарди долара недостају средства клијената.