Турски званичници запленили су криптовалуте вредне 40 милиона долара у нападу на коцкање

• Нејасно је које су криптовалуте заплењене.
• Тај догађај је наводно укључивао трансфер преко 2.5 милијарди турских лира.

У оквиру истраге о незаконитој мрежи коцкања, турски званичници су запленили 40 милиона долара цриптоцурренциес. Када је у питању коцкање, Турска је прилично строга. Влада забрањен казина 1998. А од 2006. сви облици интернет коцкања су нелегални, са изузетком једне државне службе.

Полиција је, како се извештава, привела 46 особа под сумњом да су помагале незаконите активности клађења у осам провинција, преноси Тхе Даили Сабах.

Очекује се више акција

Биро за истрагу кријумчарења и организованог криминала и Канцеларија главног јавног тужиоца у Турској тврде да су оптужени деловали као посредници између незаконитих активности игара на срећу и крипто адреса коришћених за прање новца. Нејасно је које су криптовалуте заплењене.

турски министар унутрашњих послова Сулеиман Соиуз је дао следећу изјаву „Ова операција је потекла са Турског Кипра и повезана је са убиством Халила Фаљалија. Бизнисмен Халил Фаљали убијен је у фебруару 2022. Догађај је резултирао тешким доживотним затворским казнама за двојицу момака, М. Фаисала Соилемеза и Мустафу Соилемеза. Фаљали има историју истрага о прању новца и наводно је тражен у САД због трговине наркотицима и готовином 2016.

Турски званичници верују да је 40 милиона долара које су већ запленили само почетак. Тај догађај је наводно укључивао трансфер преко 2.5 милијарди турска лира, или око 134.3 милиона долара. Сојлу је за Даили Сабах рекао да је "ово само почетак", указујући да су турске власти имале сву намеру да наставе истрагу на већи и строжи начин.

Препоручује се за вас:

Извршни директор Тходек Екцханге-а са седиштем у Турској коначно је ухапшен