Оснивач АирБит Цлуба, Понзи шеме за рударење блокова награђивања која је прикупила преко 100 милиона долара од инвеститора, осуђен је на 12 година затвора. Паблу Ренату Родригезу је такође наложено да одузме преко 165 милиона долара у готовини и БТЦ-у.
Суоснивач глобалне мултимилионске криптовалуте Понзи шеме "АирБит Цлуб" осуђен на 12 година затвора хттпс://т.цо/ФНкн4ЗБфнВ
— амерички тужилац СДНИ (@СДНИневс) Септембар 26, 2023
Основан 2015. године, АирБит Цлуб је намамио инвеститоре обећањем пасивних, гарантованих дневних приноса, наводно генерисаних од рударења и трговања наградним блоковима дигиталних средстава. Чланства су купована у готовини, након чега су инвеститори добили приступ онлајн порталу преко којег су могли да прате своју зараду.
Како је открило Министарство правде САД, порталом су манипулисали оснивачи; док су инвеститори видели да њихов 'профит' расте, није било рударења или трговања. Уместо тога, оснивачи су новац усмерили на куповину луксузних аутомобила, скупог накита, раскошних домова и финансирање екстравагантних изложби и састанака како би регрутовали више жртава.
Инвеститори који су покушали да повуку своју зараду суочавали су се са изговорима, кашњењима и накнадама које су у неким случајевима износиле 50% траженог износа за повлачење. Другима су угашени рачуни због „извршавања резерве за финансијску одрживост, политике бр. 34 Услова и одредби АирБит клуба, због економске и финансијске кризе изазване (ЦОВИД-19)“. Ова политика није постојала када су се инвеститори пријавили, каже ДоЈ.
Родригеза је Окружни суд Јужног округа Њујорка осудио на 12 година затвора. Он је даље осуђен на три године надгледаног пуштања на слободу и да плати 65 милиона долара за одштету.
Четрдесетогодишњи Ирвине, становник Калифорније, такође мора да одузме разне предмете у свом поседу, укључујући 40 БТЦ, вредних преко 3800 милион долара. Остале ствари укључују милион долара који се држе у депозиту за куповину личног авиона, његову резиденцију у Калифорнији и 101 долара у готовини заплењеној из његове куће.
„Родригес је један од многих недавних примера појединаца који искориштавају криптовалуте да почине превару, а данашња казна би требало да одврати свакога ко би могао бити у искушењу да превари друге лажним обећањима о улагањима у криптовалуте“, прокоментарисао је амерички тужилац Дамиан Виллиамс.
Три друга саучесника — Гутемберг Сантос, Сесилија Милан и адвокат Скот Хјуз — изјаснили су се кривим за превару и заверу за прање новца, уз максималну казну од 20 година. Њихова пресуда је 3. октобра.
Министарство правде САД је наставило да се бори против „крипто“ криминала, прогоне преваранте „белих оковратника“ као што су Сем Банкман-Фрид, Алекс Машински и мање познате криминалце.
У августу се приближио закључку највеће пљачке дигиталне имовине након што су се њујоршки пар Иља Лихтенштајн и Хедер Морган изјаснили кривим за прање 4.5 милијарди долара украдених од Битфинек-а 2016.
Гледајте: Горилла Поол пружа решење од краја до краја за АСИЦ рударење
Нови сте у блокчејну? Погледајте ЦоинГеек-ов одељак Блоцкцхаин за почетнике, врхунски водич за ресурсе да бисте сазнали више о блоцкцхаин технологији.
Извор: хттпс://цоингеек.цом/аирбит-цлуб-фоундер-гетс-12-иеарс-ин-присон-овер-100м-црипто-мининг-понзи-сцхеме/