Аламеда Ресеарцх повукла 204,000,000 долара у крипто са ФТКС.УС дана пре колапса: аналитичка фирма Аркхам

Аналитичка фирма Аркхам Интеллигенце открива финансијске трагове ФТКС-ове сестринске компаније Аламеда Ресеарцх неколико дана пре него што је сада нефункционална размена криптовалута поднела захтев за банкрот из поглавља 11.

Аркхам каже да је трговачка фирма повукла криптовалуте у вредности од 204 милиона долара из ФТКС.УС, америчког огранка ФТКС-а након 6. новембра.

„Аркхам је анализирао токове из ФТКС УС у последњих неколико дана пре колапса, откривши да је Аламеда повукла највише средстава, на 204 милиона долара. Испод је дијаграм повлачења ентитетима које је идентификовао Аркхам из ФТКС УС.“

Према Аркхамовим подацима, Аламеда је повукла 38.06 милиона долара у умотаним биткоинима (вБТЦ), 49.39 милиона долара у Етхереуму (ETH) и 116.52 милиона долара у стабилним кованицама везаним за амерички долар, који укључују Тетхер (УСДТ), УСД кованица (USDC), Бинанце УСД (BUSD) и ТруеУСД (TUSD).

„Па шта се заправо догодило са средствима која је Аламеда повукла?

204 милиона долара послато из ФТКС-а САД у Аламеду после 6. новембра:

152.15 милиона долара депоновано на ЦЕКС – Бинанце/ФТКС

38.06 милиона долара послато у БТЦ Блоцкцхаин

13.87 милиона долара у новчанику за трговање 0ка20.”

Аркхам такође каже да је 35.52 милиона долара у ЕТХ отишло у ФТКС, а 13.87 милиона долара од тога је пребачено у новчаник за трговање 0ка20, велики новчаник активан у ОТЦ трговању.

„Непознато је да ли је скоро 14 милиона у ЕТХ послато на 0ка20 као део трговине или као интерни трансфер средстава унутар Аламеде.

Средства у вБТЦ-у су пребачена у Аламедин вБТЦ новчаник трговаца и касније пребачена у БТЦ блок ланац.

Од УСДТ стабилних кованица, 10.04 милиона долара је премештено у Бинанце, 32.17 милиона долара је замењено у УСДЦ и послато у ФТКС, а 47.379 милиона долара је послато директно у ФТКС. 10.151 милиона долара у УСДЦ, 16.285 милиона БУСД и 500,000 ТУСД послато је директно у ФТКС, према Аркхам-у.

„Анализа показује да је Аркхам идентификовао 8 различитих адреса са којих је Аламеда повукао укупно 204 милиона долара у различитим крипто-активама. Од тога, 142.4 милиона долара (69.8% укупног износа) послато је у новчанике у власништву ФТКС Интернатионал, што сугерише да је Аламеда можда деловала као премошћивање између два ентитета.

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести
 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/гг_тсукахара