Помоћник директора Дејвид Смит УССС запленио преко 102 милиона долара у крипто од 2015.: Званично 

Тајна служба Сједињених Држава (УССС) запленила је преко 102 милиона долара у криптовалутама током истрага у случајевима кривичних дела и превара од 2015. године, рекао је Дејвид Смит, помоћник директора за истраге. Смит води глобално истражно крило УССС-а са 161 канцеларијом и преко 3,000 запослених. 

Да би пратили незаконите валутне трансакције и сузбили их, агенти и аналитичари америчке тајне службе прате ток биткоина и друге дигиталне имовине на различитим блокчејн мрежама, обавестио је он. Агенција је током тог периода истражила укупно 254 случаја у вези са криптовалутама, службеник тајне службе Рекао ЦНБЦ. 

„Када пратите новчаник са дигиталном валутом, то се не разликује од адресе е-поште која има неке корелирајуће идентификаторе... И када особа и друга особа изврше трансакцију и то уђе у блок ланац, имамо могућност да пратимо ту адресу е-поште или адресу новчаника, ако хоћете, и пратите је кроз блок ланац." 

Превара са крипто екстензијом

У случају који је укључивао 900 америчких држављана као жртве, Смитов тим истражитеља радио је са румунском полицијом на деконструисању преваре. Био је то случај да су неки непостојећи луксузни предмети продавани на аукцијама и малопродајним сајтовима путем лажних огласа.

Приликом куповине купцима су испоручени лажни рачуни на име реномираних компанија. Новац добијен од жртава претворен је у дигиталну имовину, објаснио је Смит. То је илустровало како старомодна превара сада користи криптовалуту да би сакрила новац, алудирао је.  

 „Једна од ствари у вези са криптовалутом је да помера новац бржим темпом од традиционалног формата... Оно што криминалци желе да ураде јесте да замуте воду и уложе напоре да прикрију своје активности. Оно што желимо да урадимо је да то пратимо што је брже могуће, агресивније што можемо, на линеаран начин. 

Популаран модус операнди криминалаца за криптовалуте је да пребаце украдени биткоин или друге криптовалуте у стабилне криптовалуте како би се избегла волатилност тржишта, рекао је агент Тајне службе.   

УССС истражује Фонд за банане

У случају који је пријавио ЦриптоПотато августа 2020, УССС погубљен налог за заплену 482 биткоина и 1.7 милиона УСДТ од наводног краља Понзи шеме. Према детаљима, шема под називом Банана Фунд, платформа за цровдфундинг криптовалута за стартапе, добила је инвестиције од обичних инвеститора за акције у фонду.

Касније је администратор фонда тврдио да је шема пропала и да ће вратити 557 биткоина и 1.73 милиона УСДТ које је добио од инвеститора. Али, оштећени су се обратили УССС-у рекавши да им администратор није вратио улагања. Уместо тога, из фонда је извукао 100 биткоина за личну употребу.

Након истраге, агенција је успела да лоцира 482 биткоина и 1,721,868 УСДТ на једном налогу за криптовалуте повезаном са администратором Банана фонда. Извршио је налог за заплену пронађених дигиталних новчића. 

У октобру 2021. Федерални истражни биро (ФБИ), уз помоћ израелске полиције, Ухапшен 26 Израелаца због сумње да су умешани у шему крипто фондова. 

Истакнута слика љубазношћу ОутлоокИндиа