Бугарске власти извршиле су рацију у канцеларијама крипто зајмодавца Неко у Софији због тврдњи о бројним кршењима, укључујући пореске прекршаје и компјутерске преваре.
Полиција је у четвртак гађала више од 15 локација широм града у оквиру онога што су тужиоци назвали „истрагом која има за циљ неутралисање незаконите криминалне активности“ (преко Ројтерс).
У саопштењу, портпарол владе Сијка Милева је рекла: „Прикупљени су докази да је особа која је користила платформу и преносила криптовалуте званично проглашена особом која финансира тероризам.
Неко је демантовао оптужбе на Твитеру. Фирма каже да то није само спроводи снажне мере познавања свог клијента (КИЦ) и мере против прања новца (АМЛ) али „сарађује са релевантним властима и регулаторима“.
Такође оптужује регулаторе да су усвојили приступ „прво удари, а касније постављај питања“ који се „граничи са рекетирањем“.
Опширније: Сцооп: Више кредитора Генесиса каже да их је крипто зајмодавац преварио
У е-маилу на адресу ЦоинДеск, Неко је такође појаснио да су рације утицале на „бугарски ентитет групе који није окренут клијентима, али има само бацк-оффице функције – обрачун зарада, корисничку подршку, усклађеност,” (наш нагласак).
За детаљније вести, пратите нас Twitter Гоогле вести или послушајте наш истраживачки подцаст Иновирано: Блоцкцхаин Цити.
Извор: хттпс://протос.цом/аутхоритиес-раид-булгариан-оффицес-оф-црипто-лендер-неко/