Бинанце је годинама омогућавао крађу криптовалута, каже Истраживачки извештај

Бинанце омогућио је најмање 2.35 милијарди долара у трансакцијама из незаконитих извора између 2017. и 2022. године, наводи Ројтерс.

истражни извештај тврди да су милијарде долара у криптовалути добијене хаковањем, инвестиционим преварама и илегалном продајом дроге прошле кроз Бинанце током пет година. У једном случају, корисници сајта на руском језику Хидра, даркнет тржишта дрога, обрадили су трансакције преко Бинанце у укупном износу од 780 милиона долара, између 2017. и 2022.

Укупна цифра је заснована на изјавама органа за спровођење закона из целог света, прегледу судских списа и анализи блокчејн података, од којих је већину обезбедила аналитичка фирма Цристал Блоцкцхаин са седиштем у Амстердаму. Ројтерс је такође прегледао трансакције клијената Бинанце на даркнет сајтовима. Подаци су такође укључивали криптовалуте који су прошли кроз неколико дигиталних новчаника пре него што су стигли до Бинанце-а, а „индиректни“ токови су црвена застава за прање новца према Радној групи за финансијску акцију.

У чланку се такође цитира крипто истраживач Цхаиналисис, који је у извештају за 2020. навео да је Бинанце само у 770. години примио незаконита средства у износу од 2019 милиона долара. Међутим, у чланку се такође признаје да количина криптовалута незаконитог извора који пролази кроз Бинанце представља мали део укупног обима трговања највеће светске берзе. 

Лазарус хак

У чланку је истакнут случај када је словачка крипто берза Етербасе инфилтрирана од стране севернокорејске хакерске групе Лазарус у септембру 2020. Након крађе 5.4 милиона долара у крипто, хакери су неколико сати касније отворили више анонимних налога на Бинанце-у користећи само шифроване адресе е-поште као идентификацију, затим је наставио да претвара украдена средства и замагљује њихов траг. 

Ове трансакције су потврђене записима које је Бинанце поделио са Словачком националном полицијом. На крају, Етербасе није могао да лоцира и поврати средства. Према суоснивачу Етербасе Роберту Аукту, „Бинанце није имао појма ко преноси новац преко њихове размене. 

Бинанце одговор

Док је извршни директор Бинанце Цхангпенг Зхао био недоступан за коментар, главни службеник за комуникације Патрицк Хиллманн је одговорио на писана питања која је поставио Ројтерс. Иако је изјавио да Бинанце не сматра да је процена тачна, он је занемарио да пружи било какве цифре како би се супротставио оптужби, упркос захтеву за податке о случајевима идентификованим у чланку.

Према Хиллманну, Бинанце гради „најсофистициранији тим за сајбер форензику на планети“, док настоји да „даље побољша нашу способност откривања илегалних крипто активности на нашој платформи“. Тренутно, Бинанце прати трансакције и користи процене ризика како би „осигурао да се сва нелегална средства прате, замрзну, поврате и/или врате њиховом законитом власнику“, рекао је Хилман. 

Раније ове године, још један Ројтерсов истраживачки чланак оптужио је Бинанце дељење личних података корисника са руским властима, што их потенцијално доводи у опасност од одмазде. Бинанце је одговорио дугачком изјавом, тврдећи да чланак представља „лажна прича."

Шта мислите о овој теми? Пишите нам и реците нам!

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.