Дугогодишњи случај крипто преваре против БитЦоннецт-а, његовог оснивача и промотера тек треба да буде решен. СЕЦ је открио да Сатисх Кумбхани, оснивач крипто берзе, нигде није пронађен.
СЕЦ тражи оснивача БитЦоннецт-а оптуженог
У недавном судски поднесак, адвокат СЕЦ Ричард Примоф изјавио је да је Кумбхани нестао из своје родне земље Индије. Он је додао да су сви покушаји да се сазна где се он налази пропали
Комисија се од новембра консултује са финансијским регулаторним властима те земље у покушају да лоцира Кумбханијеву адресу. Тренутно, међутим, Кумбханијева локација остаје непозната, Примофф је рекао.
Ово је довело до тога да СЕЦ није у могућности да достави Кумбханију обавештење о оптужбама изнетим против њега. ДИК је затражила од суда продужење поступка до 30. маја, јер наставља потрагу за 36-годишњаком.
Тужба СЕЦ-а долази након што је Кумбхани званично оптужен да је умешан у 2.4 милијарде долара прошлог петка у Сан Дијегу од стране америчког Министарства правде (ДОЈ). Оптужница терети оснивача БитЦоннецт-а да обмањује инвеститоре широм света путем крипто берзи „Програм позајмљивања“.
У оквиру поменутог програма, Кумбхани и други су рекли инвеститорима да би размена могла да им донесе профит користећи два власничка софтвера за аутоматизовано трговање – „БитЦоннецт Традинг Бот“ и „Софтвер за волатилност“.
Иако таква технологија није постојала, размена је годинама користила Понзијеву шему, користећи средства нових инвеститора за плаћање раних инвеститора, а истовремено је исисавала већи део средстава.
У 2018, размена је нагло зауставила програм позајмљивања након што је примила налоге о прекиду и одустајању од државних регулатора, укључујући Тексас и Северну Каролину. Гленн Арцаро, промотер БитЦоннецт-а у САД, изјаснио се кривим по оптужбама за превару прошлог септембра.
СЕЦ и даље трага за другим промотерима Понзи шеме. Кумбхани се може суочити са до 70 година затвора ако буде проглашен кривим по свим оптужбама. Суд такође тражи да поврати 2.4 милијарде долара украдених од инвеститора.
Жртве крипто превара могу се надати правди
Док је много крипто превара остало нерешено, све више случајева се решава. У недавној прошлости, судови су све више укључивали у привођење крипто преварантима.
Ове године је враћено 3.6 милијарди долара вредног биткоина украденог из Битфинек-а 2016. Два осумњичена су такође ухапшена захваљујући напорима истражитеља у ДОЈ.
У међувремену, жртве превара су охрабрене да се јаве и траже одштету.
Одрицање од одговорности
Представљени садржај може садржати лично мишљење аутора и подложан је тржишним условима. Истражите тржиште пре него што инвестирате у крипто валуте. Аутор или публикација не сноси никакву одговорност за ваш лични финансијски губитак.
О аутору
Извор: хттпс://цоингапе.цом/%Е2%80%ААбитцоннетс-цео-флеес-индиа-афтер-тхе-црацкдовн-оф-хис-2-4-биллион-црипто-понзи-сцхеме/