Биттрек крипто берза кажњена са 24 милиона долара због кршења америчких санкција

Цела идеја криптовалуте лежи у концепту независности и слободе. Међутим, када су у питању прописи, ништа не може помоћи крипто разменама и екосистему да их заобиђу.

Једна таква крипто размена која је недавно дошла под надзор владе је Биттрек. Крипто берза проглашена је кривом за кршење санкција Сједињених Држава. Овај потез је довео до тога да је Министарство финансија Сједињених Држава наложило једну од најзначајнијих казни у историји.

Који су били тачни разлози због којих је амерички трезор казнио Биттрек? Какав би био утицај ових санкција? Хајде да сазнамо више овде.

Биттрек крши америчке санкције: какав је сценарио?

У уторак је крипто берза Биттрек била лице једне од најзначајнијих казни у историји САД, икада спроведене на крипто берзи.

Према америчком Министарству финансија, између 2014. и 2017. Биттрек је омогућио клијентима из Ирана, Кубе, Судана, Сирије и анексираног региона Крима у Украјини да обављају крипто трансакције преко Биттрек-а. Сматра се да је вредност трансакција негде око 263 милиона долара.

Према подацима Министарства финансија, Бриттек је запослио само два радника са скоро нултом обуком о борби против прања новца да прегледа сумњиве трансакције које се дешавају, ако их има. То је резултирало са око 116,421 очигледним кршењем санкција.

Због ових кршења, Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) Министарства финансија и Мрежа за борбу против финансијских криминала (ФинЦЕН) наметнуле су велике казне од 24 милиона долара и 29 милиона долара за Биттрек. Међутим, према условима поравнања, ФинЦЕН би пребацио 24 милиона долара ОФАЦ-у након што прими уплату од 29 милиона долара од Биттрек-а. Дакле, Биттрек ће на крају ефективно платити казну од 29 милиона долара.

ФинЦЕН је у саопштењу навео да је његова истрага утврдила да између фебруара 2014. и децембра 2018. Биттрек није успео да одржи ефикасан механизам против прања новца. Даље се додаје: „Биттрек-ов АМЛ програм није успео на одговарајући начин да се позабави ризицима повезаним са производима и услугама које нуди, укључујући криптовалуте побољшане анонимношћу“.

Биттрек је објавио саопштење у којем је помињао правилно затварање ситуације. „Од почетка, Биттрек је настојао да се повинује свим владиним захтевима марљиво и у доброј намери… Компанија је „задовољна што је у потпуности решила овај проблем” са владиним агенцијама, наводи Биттрек у објављеном саопштењу.

Шта је Биттрек?

Биттрек је стекао име као једна од најсигурнијих платформи за трговање на свету.

Платформа нуди неке од најбољих детаљних функција у игри. Платформа је доступна у Сједињеним Државама, али једино упозорење је да није доступна у свих 50 америчких држава.

Једна од најбољих карактеристика од којих се платформа састоји је функција тренутне куповине и продаје која може бити предност за разне инвеститоре почетнике, који тек улазе на крипто тржишта. Уз помоћ функције Инстант Буи анд Селл, инвеститори могу купити бројне криптовалуте користећи своје повезане банковне рачуне.

Штавише, када је у питању безбедност, платформа је прилично стара и чува већину својих криптовалута у хладном складишту. Осим тога, платформа такође има двофакторску аутентификацију и белу листу новчаника и ИП адреса.

Које су импликације?

Иако је ово можда највећа казна са којом би се крипто берза или институција могла суочити, она свакако није ни прва ни последња. БитГо и БитПаи су кажњени са 98,000 долара и 507,000 долара због очигледних прекршаја из 2012. године.

Како се глобалне геополитичке ситуације мењају, а криптовалута добија на замаху, могло би бити више таквих случајева.

Током Биттрек ситуације, директор Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) Андреа Гацки је рекао: „Када фирме за виртуелну валуту не успеју да спроведу ефикасне контроле усклађености са санкцијама, укључујући проверу клијената који се налазе у санкционисаним јурисдикцијама, оне могу постати средство за незаконите актере које угрожавају националну безбедност САД”.

Владина тела, попут Министарства финансија САД, Врховног суда и Комисије за хартије од вредности и берзе, разбијају институције и трансакције везане за криптовалуте. Један од највећих таквих сценарија биле су оптужбе СЕЦ-а на Риппле око његове продаје изворног токена КСРП.

Иако би прописи могли да делују као средство да се обезбеде прекршаји, постоји велика шанса да би могли да делују као препрека за иновативне крипто пројекте у индустрији.

Закључак: Шта је следеће за Биттрек и Црипто Екцханге?

Биттрек би сигурно могао бити једна од највећих државних казни са којима се крипто берза мора суочити, али изгледа да можда није последња.

Последњих дана, док се крипто тржишта већ врте у зимском периоду, пооштравање регулаторног оквира само ће им отежати ствари. Међутим, ово осигурава минималне грешке и максималну транспарентност. Нарочито када су у питању трансакције које се одвијају унутар крипто екосистема.

Министарство финансија САД, заједно са другим регулаторним телима, као што је Комисија за хартије од вредности и берзу, врши обрачун са крипто институцијама широм земље. Прошлог месеца, Министарство финансија САД забранило је грађанима да користе Торнадо Цасх, апликацију која је учинила Етхереум трансакције анонимним.

Очекује се да ће Министарство финансија САД завршити „процену незаконитог финансијског ризика“ за Дефи и НФТ токене 2023.

Сасвим је вероватно да ће у блиској будућности, како ефекти и утицај криптовалута расту, регулаторна тела и владине агенције можда желети да поближе погледају како ове ствари функционишу и да ли се дешавају било какве грешке. Иако ће се тек видети како ће крипто ентузијасти и целокупно тржиште реаговати на ову промену, неки стручњаци верују да би то могло помоћи у регулисању криптовалута, други сматрају да би то могло утицати на праву суштину криптовалута.

Опширније

• Претпродаја у раној фази уживо
• Доккед професионални тим
• Случајеви употребе у индустрији – Оффсет угљенични отисак