Федерална полиција из Бразил је спровео операцију против криминалне групе која је наводно користила крипто жетоне за прање новца зарађеног од илегалног ископавања злата. Осумњиченима се на терет ставља прање новца, превара и корупција.
Ухапсили су пет особа и издали 60 налога за претрес и заплену. Ово је био део истраге о наводној криминалној банди која користи крипто жетоне за прање новца направљеног од илегалног ископавања злата.
Операција Похлепа била је у вези са здравственим компанијама које су, најмање од 2012. године, прале новац од илегалног ископавања злата у северној држави Рондонија, саопштила је федерална полиција. Према наводима полиције, криминална група је користила сопствени крипто жетон за кретање око милијарди долара, између осталих метода прања новца.
Предузеће групе створило је токене на основу злата и продало их инвеститорима, који су затим добили дивиденде за улагање у компанију. Федерална полиција је саопштила да је више од 3 милијарде долара прошло преко банковних рачуна групе између 2019. и 2021.
Прање новца путем дигиталне имовине
Битцоин и друге криптовалуте су нови фронт у борби против прања новца. Према недавном извештају Интерпола, преваранти све више користе биткоин и друге криптовалуте за прање новца, користећи анонимност тих валута да сакрију своје трагове.
Извештај процењује да се сваке године преко криптовалута опере око 2 милијарде долара – цифра за коју се очекује да ће се повећати како се све више људи упусти у лудило. Дигиталне валуте привлаче криминалце јер им омогућавају да брзо и анонимно преносе новац. Такође се могу користити за анонимну куповину робе и услуга.
Аналитичари су открили да се криптовалута често користи у комбинацији са другим облицима преваре и прања новца, као и за сајбер криминал и плаћања за изнуду. Поред тога, криминалци користе дигиталне валуте јер их је тешко пратити.
Према недавном извештају америчког Министарства финансија, употреба биткоина за прање новца је у порасту широм света. А када се преваранти дочепају криптовалуте, службеницима за спровођење закона је теже да их пронађу и поврате украдена средства — посебно када та средства користе криминалци за куповину дроге или оружја.
Извештај каже да сајбер-криминалци све више користе криптовалуте као алтернативу традиционалним банковним рачунима и кредитним картицама, а истовремено користе предност своје анонимности. Ово им омогућава да избегну откривање од стране службеника за спровођење закона који покушавају да прате сумњиве активности на мрежи.
У извештају се такође наводи да, иако је биткоин и даље најчешће коришћена криптовалута међу криминалцима (који чини скоро 50 одсто свих сајбер криминала), користе се и друге врсте валута — укључујући Догецоин (ДОГЕ) и Ethereum (ЕТХ).
Заштита грађана од шема прања новца
Једна ствар која је заједничка дигиталним средствима је да су сва нерегулисана од стране влада или финансијских институција—што значи да ако неко жели да их користи за незаконите активности (као што је прање новца), мало ко може да уради поводом тога!
Различите државе имају дужност да заштите своје грађане од опасности од прања новца. Многи аналитичари верују да државе такође морају да обезбеде да људи који користе дигиталне валуте не повређују или краду од других. Зато предлажу нове прописе за дигиталну валуту, који би захтевали да се све трансакције прате како би се спречило прање новца.
Сједињене Америчке Државе Одељење Трезора недавно је испоручио оквир за криптовалуте за америчке владине агенције да раде са својим међународним колегама.
Овај оквир ће омогућити владиним агенцијама да разумеју ризике повезане са криптовалутама и како се оне могу користити у борби против ових ризика. Поред тога, извештај укључује смернице о томе како америчке агенције могу да сарађују са другим земљама и међународним организацијама да би развиле најбоље праксе у раду са дигиталним валутама.
Извор: хттпс://ввв.цриптополитан.цом/бразил-полице-буст-црипто-ганг/