Бразилска савезна полиција извршила је рацију у групи за коју кажу да је користила крипто жетоне за прање новца од илегалног ископавања злата, Реутерс репортед у петак.
Пет особа је ухапшено у акцији у четвртак, која је била усмерена на здравствене компаније које су прале новац од илегалног ископавања злата у северној држави Рондонија, наводи се у извештају, позивајући се на федералну полицију.
Група је користила сопствени крипто жетон за пребацивање милијарди долара, саопштила је полиција.
Токен, који је креирала једна од лажних компанија групе, коришћен је да се „оправдају износи који произилазе из илегалног вађења злата... као да су у питању улагања трећих страна заинтересованих за примање дивиденди“, цитира Ројтерс федералну полицију.
Банкарска анализа коју је спровела федерална полиција показала је да је између 2019. и 2021. године преко банковних рачуна групе прошло више од 3 милијарде долара, наводи се у извештају.
© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.
О аутору
Мајк Милард је радио као уредник за Блумберг и Ројтерс, разне новине и веб странице. Живео је у Азији више од две деценије и сада грчко острво Крф назива домом. Аутор је три књиге.
Извор: хттпс://ввв.тхеблоцк.цо/пост/156739/бразил-полице-саи-гроуп-усед-црипто-то-лаундер-монеи-фром-иллегал-голд-мининг-реутерс?утм_соурце=рсс&утм_медиум=рсс