Британски виши суд суспендован трговачка фирма Преториа Гроуп Интернатионал (ПГИ). ПГИ је понудио крипто услуге, здравствене производе и блокчејн едукацију.
Заустављање ПГИ-а док се држе средства инвеститора
У почетку су два директора ПГИ-а достављала опречне извештаје о њеним активностима. Међутим, претходни посао компаније укључује трансакције цриптоцурренциес.
Анонимни извор тврди да се компанија бави дистрибуцијом нутритивних пића. Да би инвеститор уживао у понуђеном РОИ, прво мора да уложи најмање 100 УСД. Међутим, инвеститор има право на повраћај улагања од 0.5 или 3 процента у зависности од тога колико је уложио.
ПГИ би расподелио принос од понедељка до петка док не буде износио 200%. Ипак, инвеститорима је била потребна помоћ да приступе својим средствима на датум који је заказан за фебруар. Као резултат тога, забринутост је почела да расте међу овим инвеститорима који су веровали да се изигравају.
У међувремену, ПГИ је навео да је до кашњења у плаћању дошло због текућег процеса инкорпорације са КАЛА-ом. Нови КАЛА новчаник је требало да ради на ПГИ након лансирања. У почетку, ПГИ је намеравао да исплати инвеститоре користећи КАЛА новчанике.
КАЛА је дебитовала 2017. године као Нуијев план, док је водила Понзи шему. Првобитно, КАЛА је била Нуијев план бекства.
Нуијевим инвеститорима је било дозвољено да ковају КАЛА путем механизма названог минтаге мининг иако је то био токен у кући. У то време, Нуи је прогласио КАЛА својим проналаском, без одговарајуће правне подршке.
Међутим, 2018. године, Тексашки одбор за хартије од вредности поднео је одлуку о прекиду и одустајању против Нуија. Као резултат тога, разоткрио је своје преваре.
Назад на ПГИ. Платформа је инвеститорима обећала 200% поврат улагања на почетку. Али, нажалост, одбили су да остану верни својим речима. У међувремену, овим инвеститорима је забрањен приступ својим средствима на берзи.
Регулаторне агенције покренуле судске спорове против ПГИ
Истражитељи су истакли три банковна рачуна која је берза користила за фиат трансакције. Пренео је око 612,425 фунти средстава инвеститора на те рачуне између јула 2020. и фебруара 2021.
Према извештајима о трансакцијама, рачун је уплатио 195,000 фунти на неке личне рачуне. Такође, платио је 10,000 фунти луксузној робној кући.
Амерички окружни суд Источног округа Вирџиније издао је налог за суспензију против ПГИ.
То је уследило након затварања веб странице компаније од стране Министарства финансија Сједињених Држава и Министарства правде Сједињених Држава. Компанију је водио Рамил Вентура Палафок, становник САД.
Док је Комисија за стечајне послове истраживала фирму, Рамил је одбио да прати њихова упутства. Стога је виши суд донео пресуду о затварању фирме. Суд је потврдио да је гашење пословања фирме у најбољем интересу јавности.
Штавише, суд је своју тврдњу засновао на неспособности берзе да доноси ефективне управљачке одлуке.
Остале оптужбе против ПГИ укључују: недостатак сарадње са властима, одсуство тачних рачуноводствених извештаја, рад без правне подршке и, недостатак транспарентности и непослушност прописи.
Главни истражитељ Службе за несолвентност, Марк Џорџ, изнео је одређене принципе које је ПГИ одбио да следи. Према Марку, предузеће или ентитет који послује као ограничена одговорност аутоматски подлеже Законима о компанијама. Дакле, када нека институција занемари ове законе, од суда се стриктно очекује да затвори организацију.
Извор: хттпс://црипто.невс/бритаинс-хигх-цоурт-суспендс-пги-овер-аллегед-црипто-фрауд/