Брат бившег менаџера Цоинбасе-а изјаснио се кривим за Црипто Инсидер Традинг

У понедељак, 12. септембра, тужилац Јужног округа Њујорка објавио је да се 26-годишњи НИКХИЛ ВАХИ изјаснио кривим за жичану превару, као и за инсајдерску трговину криптовалутама користећи поверљиве информације са листинга Цоинбасе-а.

Никхил Вахи је брат бившег менаџера производа у Цоинбасе Глобал, Инц. Суд је оптужио Вахија да је имао користи од Цоинбасе-ових поверљивих информација о будућим крипто листама и да је имао велику корист од тих трговина. Власти су ухапсиле Вахија раније ове године у јулу. Коментаришући ово питање, амерички тужилац Дамиан Виллиамс рекао:

„Први пут икада, оптужени је признао своју кривицу у случају инсајдерске трговине који укључује тржишта криптовалута. Данашње потврдно изјашњавање о кривици требало би да послужи као подсетник онима који учествују на тржиштима криптовалута да ће јужни округ Њујорка наставити да упорно контролише преваре свих врста и да ће се прилагођавати како технологија буде еволуирала. Никхил Вахи сада чека на изрицање казне за свој злочин и такође мора да одустане од своје незаконите зараде.”

Како је Никхил Вахи починио превару?

У неколико случајева између јула 2021. и маја 2022. Никхил је добијао савете од свог брата Ишана који је био бивши менаџер производа у Цоинбасе-у. Ове информације су се односиле на предстојеће крипто листе које је Цоинбасе планирао да има у блиској будућности.

Никхил је затим креирао анонимне Етхереум блоцкцхаин новчанике за куповину крипто имовине непосредно пре објаве Цоинбасе-а о листи. Убрзо након најава, Никхил је продао крипто имовину и остварио огроман профит.

Да би прикрио свој идентитет, Никхил је користио рачуне на централизованим берзама у име других. Касније би преносио средства, крипто имовину и приходе, преко више анонимних ЕТХ блокчејн новчаника. Никхил је такође редовно креирао ове блокчејн новчанике без претходне историје трансакција. Према тужиоцима, Никхил је наводно зарадио преко 1.5 милиона долара кроз ове трговине.

У својој изјави судији, Никхил је признао: „Знао сам да је погрешно примати Цоинбасе-ове поверљиве информације и вршити трговине на основу тих поверљивих информација”.

Бхусхан је ФинТецх ентузијаст и има добар осећај у разумевању финансијских тржишта. Његово интересовање за економију и финансије скреће његову пажњу на нова тржишта Блоцкцхаин технологије и тржишта криптовалута. Непрестано је у процесу учења и мотивира се дељењем стеченог знања. У слободно време чита романе о трилерима, а понекад истражује своје кулинарске вештине.

Представљени садржај може садржати лично мишљење аутора и подложан је тржишним условима. Истражите тржиште пре него што инвестирате у крипто валуте. Аутор или публикација не сноси никакву одговорност за ваш лични финансијски губитак.