Бугарски члан Црипто Сцам ОнеЦоин да се суочи са правдом у САД

Власти Сједињених Држава подигле су оптужницу против Ирине Дилкинске (која је била шеф одељења за правна питања и усклађеност у ОнеЦоин-у) због њене наводне улоге у злогласној крипто превари и депортовале је из Бугарске у САД.

Могла би добити максималну потенцијалну затворску казну од 20 година због наводног чињења жичане преваре и додатних 20 година због наводног кршења закона о прању новца.

Могућа затворска казна за још једног члана ОнеЦоин-а

У недавном Саопштење, Министарство правде САД (ДОЈ) саопштило је да ће се Дилкинска појавити пред судијом за прекршаје Сједињених Држава Саром Нетбурн. Амерички тужилац Дамиан Виллиамс тврдио је да је 41-годишњи Бугарин наводно омогућио крипто пирамидалној шеми ОнеЦоин да опере милионе долара незаконите добити преко лажних компанија. 

„Дилкинска је помогла да се одржи широка шема са милионима жртава и милијардама долара губитака, а сада ће се суочити са правдом за своје наводне злочине“, додао је он.

Помоћник директора ФБИ-ја Мајкл Дрискол тврдио је да је помогла свом саучеснику – Марку Скоту – да опере скоро 400 милиона долара прихода од ОнеЦоин-а. Поред тога, спалила је кључна документа и послала инкриминишуће поруке Константину Игнатову када је сазнала за Скотово хапшење. Неки од текстова које су званичници наводно видели гласе:

"Види ово!!!!!;" “Нешто се дешава !!!!!!;” „Ако је ово истина, потребни су ми мега адвокати за које је говорио [саучесник ФРАНК ШНАЈДЕР]!!!“

Министарство правде САД-а је даље саопштило да је Дилкинска управљала имовином која припада челници ОнеЦоин-а – Руји Игнатовој (познатијој као „Цриптокуеен“).

Након изручења Сједињеним Америчким Државама, Бугарка је оптужена по једној тачки за заверу ради вршења жичане преваре и једну тачку за заверу ради прања новца. Она би могла да служи до 40 година у савезном затвору ако буде проглашена кривом за оба злочина.

Гилберт Армента – бивши дечко Рује Игнатове – такође се недавно суочио са правдом. Судска зграда јужног округа Њујорка (СДНИ). осуђен на пет година затвора због прања 300 милиона долара прихода добијених од преваре ОнеЦоин.

Шта је са „Цриптокуеен“-ом?

Упркос недавним хапшењима бројних појединаца повезаних са ОнеЦоин-ом, место где се налази вођа шеме остаје непознато.

Неколико репортажа је наговестило да би се Игнатова, која је последњи пут примећена 2017. у Атини, Грчка, могла да се крије у луксузној јахти у Средоземном мору. Теорија звучи уверљиво пошто власти немају надлежност да притварају људе који су удаљени дванаест наутичких миља од обале.

Недавни бугарски извор наговестио да је „Цриптокуеен“ могла бити брутално убијена у новембру 2018. Убица, који је деловао у име локалног нарко-борца (који је био повезан са њеном преваром), наводно је исекао њено тело и бацио њене остатке у Јонско море. 

С друге стране, пентхаус вредан скоро 15 милиона долара (купила га је Игнатова пре неколико година) поново се појавио на лондонском тржишту некретнина раније ове године, што сугерише да би могла бити жива.