Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦТФЦ) најављује оптужбе против двојице америчких становника који тврде да стоје иза вишемилионске крипто Понзи шеме.
Према Саопштење, ЦТФЦ је поднео тужбу против Сема Икуртија из Портланда, Орегон и Равишанкара Авадхамана из Ауроре, Илиноис због наводног организовања лажне инвестиционе шеме вредне 44 милиона долара усредсређене на дигиталну имовину.
Иккуртијева Јафиа ЛЛЦ је такође именована као оптужени у случају.
„У тужби се наводи да су оптужени од најмање јануара 2021. користили веб страницу, видео снимке на Јутјубу и друга средства да траже више од 44 милиона долара од најмање 170 учесника за куповину, држање и трговину дигиталном имовином, робом, дериватима, размјеном и робни фјучерс уговори.
У притужби се даље наводи да су оптужени, уместо да улажу обједињена средства учесника, како их заступају, присвојили средства учесника тако што су их дистрибуирали другим учесницима, на начин сличан Понзи шеми.”
ЦТФЦ такође тврди да је пар пребацио средства прикупљена кроз шему на рачуне које контролишу.
„Оптужени су такође пренели милионе долара офшор ентитету који је, заузврат, можда пренео средства на страну берзу криптовалута. Ниједно од ових средстава није враћено у фонд.”
Регулаторна агенција тражи одштету за преварене, враћање незаконито стечених средстава и неповратне забране оптуженима, наводи се у саопштењу.
„У својој континуираној парници, ЦФТЦ тражи реституцију превареним инвеститорима, одузимање незаконито стечене добити, грађанске новчане казне, трајне забране трговања и регистрације, и трајну забрану против даљих кршења Закона о робној размени (ЦЕА) и ЦФТЦ прописа. ”
Проверити Цена акција
Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту
Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram
Сурф Даили Ходл Мик
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.
Истакнута слика: Схуттерстоцк/Лербанк-ббк22/Сенсвецтор
Извор: хттпс://даилиходл.цом/2022/05/23/цфтц-цхаргес-иллиноис-анд-орегон-ресидентс-ин-аллегед-44000000-црипто-понзи-сцхеме/